Storbritannia dømmer kinesisk hjernemaskin i største Bitcoin-beslagssak

Global Etterforskning og Storbritannias Største Beslag

En kinesisk statsborger er dømt i Storbritannia for sin rolle i et bedragersk kryptovalutasystem som lurte til seg over 61,000 bitcoin (BTC) fra rundt 128,000 ofre. Zhimin Qian, 47 år, som ble siktet under Loven om Kriminalitetsutbytte, erklærte seg skyldig i to anklager, nemlig anskaffelse og besittelse av kriminell kryptovaluta.

Ifølge Met Police tjenestemenn, fulgte den vellykkede domfellelsen av Zhimin Qian, også kjent som Yadi Zhang, en “grundig” etterforskning og “enestående samarbeid med kinesiske rettshåndhevende myndigheter.” Etterforskningen avdekket overbevisende bevis på de kriminelle opprinnelsene til kryptomidlene Qian forsøkte å hvitvaske i Storbritannia.

Kommentar til den langvarige saken, sa Will Lyne, Mets sjef for Økonomi- og Nettkriminalitetskommandoen:

“Dagens skyldige erkjennelse markerer kulminasjonen av år med dedikert etterforskning av Mets Økonomiske Krim team og våre partnere. Dette er en av de største hvitvaskingssakene i britisk historie og blant de mest verdifulle kryptovalutasakene globalt. Jeg er ekstremt stolt av teamet.”

Tidlig i 2024 avslørte britiske rettshåndhevende myndigheter under rettssaken til Qians medhjelper Jian Wen at offiserer hadde beslaglagt fire enheter som holdt 61,000 BTC, nå verdsatt til nesten 7 milliarder dollar, fra en bankboks og et hus delt av de to kinesiske kvinnene. Under rettssaken ble Wen anklaget for å hjelpe Qian med å konvertere BTC til kontanter, smykker og eiendom. Wen ble deretter funnet skyldig og dømt til nesten syv år i fengsel for å hvitvaske BTC på vegne av Qian.

I mellomtiden hyllet Robin Weyell, visehovedanklager for Crown Prosecution Service (CPS), domfellelsen som et bevis på grundigheten av etterforskningen og påtalemyndigheten. Han la til:

CPS vil nå arbeide for å sikre, gjennom kriminell inndragning og sivile prosesser, at de kriminelle eiendelene forblir utenfor svindlernes rekkevidde.

En erklæring utgitt av Met Police sa at den historiske domfellelsen viser arbeidet som utføres av deres offiserer og ansatte, som bruker innovativ teknologi for å bekjempe kriminell aktivitet knyttet til alvorlig og organisert kriminalitet.