Europol har kunngjort at den spanske Guardia Civil, i samarbeid med rettshåndhevelsesbyråer fra Estland, Frankrike og USA, har avviklet en kryptovaluta investeringssvindelring som har bedratt over 5 000 ofre over hele verden.
Spanske myndigheter demonterer kryptoinvesteringssvindelring som hvitvasket over 500 millioner dollar i ulovlige inntekter
SKREVET AV
DEL
Operasjonen resulterte i arrestasjonen av fem individer, med tre arrestert på Kanariøyene og to i Madrid. Det antas at det kriminelle nettverket har hvitvasket omtrent $539 millioner (ca. €460 millioner) i ulovlige inntekter gjennom svindelaktige investeringsordninger. Etterforskere avdekket at gjerningspersonene opererte et globalt nettverk av samarbeidspartnere for å muliggjøre kontantuttak, bankoverføringer og kryptotransaksjoner, mens de angivelig etablerte en bedrifts- og bankinfrastruktur i Hong Kong for å håndtere kriminelle midler. Etterforskningen, som har blitt støttet av Europol siden 2023, fremhever den voksende trusselen fra online svindel, som Europol identifiserer som en betydelig risiko for EUs indre sikkerhet.
