Spansk politi avslører kryptopyramidespill for 32 millioner dollar

Falsk Bitcoin Investeringsplattform

Spanske rettshåndhevere avslørte nylig en kriminell gjeng bak et falskt kryptovalutapyramidespill som svindlet mer enn 32 millioner dollar fra over 3,600 ofre. Ifølge en rapport, arresterte Nasjonalpolitiet åtte individer, inkludert den Malaga-baserte dataprogrammereren antatt å være hjernen bak.

Arrestasjonene følger en treårig etterforskning av svindelen av antikorrupsjonsenheten i Nasjonalpolitiets Sentralenhet for Økonomisk og Finansiell Kriminalitet. Etterforskningen fant at hjernen, i samarbeid med de syv andre arresterte, opprettet en falsk bitcoin investeringsplattform, som de promoterte via sosiale medier.

Gjengen skal ha lurt intetanende ofre til å gi fra seg kontrollen over sine enheter, og oppgi sine personlige opplysninger og bankdata. Det ble også konvertert tusenvis av euro på vegne av investorene. Imidlertid tok gjengens flaks slutt etter at en av ofrene leverte inn en klage til politiet, noe som utløste etterforskningen.

Etter etterforskningen fant etterforskerne at ofrene ble lokket med løfte om 40% avkastning på investeringen i én måned og 300% på ett år. I tillegg til å investere i bitcoin, ble ofrene også overbevist om å investere i en verdiløs virtuell valuta. En uidentifisert etterforsker som kommenterte den kriminelle gjengens modus operandi sa at investorer i begynnelsen mottok noe avkastning.

Svindelen begynte å kollapse da betalinger til investorene stanset. Imidlertid hadde gjengen på det tidspunktet allerede konvertert ofrenes midler, hvor noen ble brukt til å kjøpe 12 motorvogner og fem motorsykler beslaglagt av politiet.

Ved avslutningen av etterforskningen fant Nasjonalpolitiet at gjengen hadde målrettet 2,718 spanske borgere, mens resten var statsborgere fra 36 forskjellige land.