Sørafrikanske myndigheter arresterer mann anklaget for å bruke Bitcoin til å finansiere terroraktiviteter

Mistenkelige Transaksjoner

Et sørafrikansk rettshåndhevelsesbyrå arresterte nylig en 35-åring som angivelig har brukt kryptovaluta til å finansiere terroraktiviteter. Ifølge Hawks fulgte de mannen til et hus i Johannesburg, og han skal ha brutt loven om Beskyttelse av Konstitusjonelt Demokrati og Relaterte Aktiviteter.

Philani Nkwalase, en talsmann for rettshåndhevelsesbyrået, avslørte at Hawks innledet en etterforskning mot mannen etter å ha mottatt informasjon om terrorrelaterte aktiviteter.

“Etterforskningen startet i mai 2018 da Financial Intelligence Centre (FIC) og Hawks mottok informasjon om mistenkelige transaksjoner angivelig knyttet til terrorfinansiering. Kryptovaluta i form av Bitcoin verdt $614 (ZAR11,500) ble angivelig kjøpt gjennom Luno, en leverandør av virtuelle eiendeler (VASP), via overføring av penger fra mistenktes bankkonto til Lunos oppbevaringskonto den 30. november 2017,” sa Nkwalase.

Umiddelbart etterpå ble bitcoinen flyttet til en annen lommebok tilknyttet en ikke navngitt “uavhengig” organisasjon. Sørafrikanske rettshåndhevelsesorganer sa at deres foreløpige etterforskning tyder på at midlene ble overført for å støtte “deltakere” i et annet land med våpen, økonomisk hjelp og andre prosjekter.

Etter å ha fastslått formålene med midlene, raidet sørafrikanske rettshåndhevelsesorganer mistenktes hjem 24. okt., bevæpnet med en ransakingsordre. Flere materialer ble beslaglagt, inkludert skytevåpen som ikke var låst bort på et sikkert sted som foreskrevet av loven.

I mellomtiden sa Godfrey Lebeya, leder av Direktoratet for Prioritert Kriminalitetsetterforskning, at teamet hans samarbeider med både lokale og internasjonale byråer for å “stanse den ulovlige strømmen av midler som driver organisert kriminalitet og terrorisme.”

Mannen er ventet å møte i Lichtenburg Magistrate’s Court 6. januar.