Sørafrikansk domstol fastsetter kausjon for mann anklaget for å sende Bitcoin til terrorister

Anklaget Person Ikke en Fluktrisiko

En sørafrikansk mann anklaget for å sende bitcoin (BTC) verdt litt over $600 til en Islamsk Stat-tilknyttet gruppe i Syria, er satt til å bli løslatt fra varetektsfengsling etter at en domstol innvilget hans kausjonssøknad. Ifølge en lokal rapport, bestemte en magistrat i Lichtenburg at staten ikke hadde klart å bevise at Ziyadh Hoorzook var en fluktrisiko. Imidlertid gjorde magistraten Hoorzooks løslatelse betinget av betaling av $1,616 (30,000 rand) i kausjon.

Som rapportert av Bitcoin.com News i midten av januar, hadde sørafrikansk rettshåndhevelse, som hevder å ha avslørt inkriminerende bevis, motsatt seg innvilgningen av kausjon med den begrunnelse at Hoorzook ville bruke denne muligheten til å unngå rettssak. Hoorzook, derimot, benekter anklagen og insisterer på at han ikke hadde kjennskap til at den syriske veldedighetsorganisasjonen hadde bånd til terrorister da han donerte BTC.

Mens den påståtte forbrytelsen sies å ha skjedd i 2017, arresterte sørafrikansk rettshåndhevelse Hoorzook først i begynnelsen av året. Lokale rapporter antyder at Hoorzook blir siktet for å ha brutt deler av loven om vern av konstitusjonelt demokrati og relaterte aktiviteter.

Noen kritikere har fordømt arrestasjonen og tiltalen av Hoorzook for en donasjon verdt mindre enn $1,000 for å være unødig hard. Imidlertid betraktes en vellykket rettsforfølgelse av en sak som knytter BTC til terrorfinansiering som en styrking av Pretorias sak for å få den afrikanske landet fjernet fra Financial Action Task Force (FATF) grå liste.

Siden Sør-Afrika ble lagt til FATF grå liste i februar 2023, har sørafrikanske myndigheter gjort alt for å få landet strøket fra listen. Myndighetene har spesielt fokusert på kryptovalutaer, med det siste tiltaket som en ordre som krever at kryptovalutaenheter samler inn personlig informasjon om parter i kryptotransaksjoner.

Lokale medierapporter antyder at sørafrikanske myndigheter ser på Hoorzooks sak som en mulighet til å demonstrere for FATF hva regjeringen gjør for å bekjempe terrorfinansiering. Denne oppfatningen deles av Willem Els fra Institute for Security Studies (ISS).

“Sør-Afrika har blitt et knutepunkt for terrorfinansiering, og det har vært allmennkunnskap en stund. Det amerikanske finansdepartementet har allerede sanksjonert seks personer her i Sør-Afrika for terrorfinansiering, og de sørafrikanske myndighetene jobber for øyeblikket med det,” sa Els.