Sør-Koreas FSC utvider reiserestriksjoner, strammer inn tilsynet med kryptotransaksjoner

Utvidelse av ‘Reiseloven’ og styrking av kontrollen

Den sørkoreanske regjeringen forbereder en stor nedslagning på ulovlige aktiviteter innen virtuelle eiendeler markedet. Formann for Financial Services Commission (FSC), Lee Eok-won, annonserte omfattende reguleringsplaner, inkludert utvidelsen av reiseloven og et kritisk nytt tiltak for å forby individer med alvorlige kriminelle rulleblad å bli store aksjonærer i virksomheter med virtuelle eiendeler.

Les mer: Bill Seeks to Oblige South Korean Lawmakers to Declare Crypto Assets

Lee Eok-won avslørte reformene under Financial Intelligence Unit (FIU)’s 19. anti-hvitvaskingsdag seremoni, og uttalte: “Vi vil strengt slå ned på hvitvaskingsaktiviteter som utnytter transaksjoner med virtuelle eiendeler.”

For øyeblikket er sørkoreanske børser for virtuelle eiendeler pålagt å samle inn sender- og mottakerinformasjon for kryptovaluta-transaksjoner som overstiger omtrent $730 (1 million won) under reiseloven. Den nye planen er å utvide denne reguleringen til å dekke transaksjoner under denne terskelen. Dette har som mål å hindre kriminelle fra å omgå nåværende reguleringer ved å dele opp større summer i flere små transaksjoner.

FSC-sjefen understreket også strengere håndhevelse mot internasjonale transaksjoner, og uttalte: “Vi vil forhindre transaksjoner med virtuelle eiendeler med utenlandske børser som utgjør en høy risiko for hvitvasking.”

Nytt ‘Preemptive Account Freeze’ System

I følge en lokal rapport vil individer med kriminelle rulleblad for lovbrudd som narkotikabruk eller skatteunndragelse bli forhindret fra å bli store aksjonærer. Systemet vil også bli supplert for å kreve verifisering av økonomisk status og sosiale kredittkrav under registreringsprosessen for virksomheter med virtuelle eiendeler. Disse tiltakene er designet for å sikre at ledelsen og eierskapet av børser for virtuelle eiendeler er fri fra kriminell innflytelse og økonomisk stabile.

For å bekjempe flykten av kriminelle inntekter under etterforskninger, introduserer FIU et “preemptive account freeze system”. Dette tiltaket vil tillate myndigheter å umiddelbart suspendere kontoer som mistenkes for å inneholde midler brukt til forbrytelser. For å minimere ulempe for offentligheten, bekreftet formannen at de målrettede forbrytelsene vil være begrenset til alvorlige forbrytelser mot offentligheten, slik som narkotikaovertredelser og pengespill.

FIU planlegger å annonsere de endelige detaljene i denne omfattende reformpakken i første halvdel av neste år og sende en revisjon til spesifikk finansinformasjon (Special Funds Act) til nasjonalforsamlingen. For å sikre rask etablering av systemet, planlegger regjeringen også å styrke FIUs organisasjonskapasitet. Til slutt vil advokater, revisorer og skatterevisorer bli involvert i samarbeid for å etablere robuste anti-hvitvaskingssystemer på tvers av sine respektive yrker.

FAQ ❓

• Hvilke nye kryptoregler innfører Sør-Korea? FSC vil utvide reiseloven til å dekke mindre transaksjoner under 1 million won.
• Hvem er utestengt fra å eie kryptovirksomheter? Individer med alvorlige kriminelle rulleblad, som narkotikabruk eller skatteunndragelse, kan ikke være store aksjonærer.
• Hvordan vil myndighetene stoppe ulovlige midler? Et nytt preemptive account freeze system vil suspendere kontoer knyttet til alvorlige forbrytelser.
• Når vil reformene tre i kraft? Endelige detaljer vil bli annonsert tidlig i 2026 med en lovrevisjon sendt til nasjonalforsamlingen.