Sør-Korea har opplevd en økning i ulovlige remitteringer av virtuelle eiendeler, inkludert hvitvasking av penger og valutamanipulasjon. Mellom januar og august 2025 leverte operatører av virtuelle eiendeler 36,684 mistenkelige transaksjonsrapporter.
Sør-Korea rapporterer om økning i mistenkelige kryptotransaksjoner i lys av voksende investeringsbase
SKREVET AV
DEL
Ulovlige kryptoremitteringer skyter i været i Sør-Korea
Sør-Korea opplever en kraftig økning i ulovlige remitteringer av virtuelle eiendeler, inkludert tilfeller av hvitvasking av penger og valutamanipulasjon. Antallet slike hendelser øker ettersom landets kryptoinvestorpopulasjon har vokst til mer enn 10 millioner.
Ifølge data fra Koreas finansielle etterretningsenhet (FIU), innhentet av representant Jin Seong-jun fra Det demokratiske partiet i Korea, leverte operatører av virtuelle eiendeler 36,684 mistenkelige transaksjonsrapporter (STRs) mellom januar og august 2025. Denne figuren har allerede overgått den samlede totale mengden på 35,734 STRs levert i løpet av de to foregående årene.
Under loven om spesifikk finansinformasjon er operatører av virtuelle eiendeler i landet pålagt å rapportere alle transaksjoner mistenkt for hvitvasking til FIU. Dette inkluderer valutavekslingsordninger hvor kriminelle midler konverteres til virtuelle eiendeler ved utenlandske vekslinger—som omgår tradisjonelle valutabanker—og deretter overført til nasjonale plattformer for å bli vekslet inn i kontanter.
De årlige STR-innleveringene har vokst eksponentielt, fra 199 saker i 2021 til 17,977 saker året etter. Mens STR-innleveringene sank til 16,076 i 2023, økte tallet til like under 20,000 i 2024 før det skjøt opp til 36,684 i de første åtte månedene av 2025.
Data fra Korea tollvesen rapporteres å vise at den totale verdien av forbrytelser relatert til virtuelle eiendeler sendt til påtalemyndigheter mellom 2021 og august 2025 utgjorde omtrent $7,1 milliarder. Av dette utgjorde hvitvasking av penger $6,4 milliarder, som representerer 90,2% av totalen. En nylig sak fremhever den økende misbruken av stabile myntformer. I mai pågrep myndighetene en valutaveksler som ulovlig overførte rundt cirka $42,4 millioner mottatt fra en russisk importør til tether (USDT).
“Når stabile myntformer blir mer utbredt for betalinger og oppgjør i den virkelige økonomien, øker risikoen for at de blir utnyttet for valutakriminalitet som hvitvasking av penger,” advarte representant Jin. Han oppfordret etater som FIU og Korea tollvesen til å implementere robuste mottiltak, inkludert forbedret sporing av kriminelle midler og blokkering av forkledde remitteringskanaler.
