Sør-Korea ilegger Coinone en bot på 3,5 millioner dollar, suspenderer tjenester for nye brukere i 3 måneder på grunn av AML-brudd

Viktige punkter:

• Sør-Koreas FIU ila Coinone en bot på 5,2 milliarder won og innførte en 3-måneders delvis virksomhetssuspensjon som starter 29. april 2026.
• Coinone unnlot å verifisere rundt 70 000 kundeidentiteter og behandlet 10 113 handler via 16 uregistrerte utenlandske børser.
• Administrerende direktør Cha Myung-hoon mottok en offisiell reprimande; Coinone har 10 dager til å svare og kan anke via administrativt søksmål.

Coinone rammes av bot på 5,2 milliarder won og delvis virksomhetssuspensjon

Financial Services Commission sin FIU bekreftet sanksjonene 13. april 2026, etter en stedlig inspeksjon av Coinone gjennomført som del av etatens bredere gjennomgang av landets største tilbydere av tjenester for virtuelle eiendeler. Flere regionale publikasjoner rapporterte om saken.

Coinone, ofte rangert som Sør-Koreas tredje største kryptobørs etter handelsvolum, skal angivelig ikke ha verifisert kundeidentiteter korrekt i omtrent 70 000 tilfeller. Inspektører fant rundt 40 000 tilfeller med ikke-verifiserbare eller ufullstendige ID-dokumenter og rundt 30 000 tilfeller der brukere fikk handle uten å fullføre verifisering.

Børsen skal angivelig ha tilrettelagt rundt 10 113 transaksjoner knyttet til 16 uregistrerte utenlandske plattformer for virtuelle eiendeler, et direkte brudd på loven om rapportering og bruk av spesifisert finansiell transaksjonsinformasjon, ofte kjent som Special Financial Information Act.

Ytterligere overtredelser inkluderte utilstrekkelig transaksjonsovervåking, manglende rapportering av enkelte forbindelser med utenlandske børser, samt å ikke stanse begrensede transaksjoner etter at regulatorer ba om det.

Coinones administrerende direktør Cha Myung-hoon skal angivelig ha mottatt en offisiell advarsel som del av håndhevingstiltaket. Børsen har ti dager på seg til å sende inn ytterligere merknader til boten før den endelig fastsettes.

Den delvise suspensjonen varer fra 29. april til 28. juli 2026. I denne perioden kan nye kunder ikke sette inn, ta ut eller gjennomføre eksterne overføringer av virtuelle eiendeler for krypto-handelsformål. Eksisterende kontoinnehavere beholder full tilgang til handel, innskudd, uttak og transaksjoner i koreanske won.

FIU beskrev tiltaket som en «delvis» suspensjon fordi det ikke stenger plattformen eller begrenser nåværende brukere. Etaten varslet Coinone om de foreslåtte straffetiltakene 27. mars 2026. Rapporter sier at en sanksjonsgjennomgangskomité møttes 13. april og bekreftet tiltakene.

Coinone insisterte på at de tar saken på alvor og arbeider aktivt med å rette opp etterlevelsesmanglene. Børsen opplyste at den vil vurdere om den skal fremme et administrativt søksmål etter å ha rådført seg med styret.

Sør-Koreas FIU har rullet ut håndhevingstiltak i den rekkefølgen inspeksjonene ble fullført ved landets største børser. Upbit, drevet av Dunamu, fikk en tilsvarende tre måneders delvis suspensjon og bot, og har reist et administrativt søksmål. Bithumb møtte strengere straff, inkludert en angivelig bot på 36,8 milliarder won og en seks måneders delvis suspensjon.

Coinones straffetiltak samsvarer med omfanget av overtredelsene som ble avdekket under inspeksjonen. FIU har konsekvent framstilt disse tiltakene som nødvendige for å håndheve krav til verifisering med reelt navn og redusere eksponering for hvitvasking i markedet for virtuelle eiendeler.

For Coinone begrenser suspensjonen innrullering av nye brukere og aktivitet mot eksterne lommebøker i tre måneder, noe som gir et kortsiktig inntektsdrag. Børsen sa at den planlegger å fokusere på oppgraderinger av etterlevelse i perioden.

Tiltakene signaliserer at Sør-Korea fortsetter å presse plattformer for virtuelle eiendeler på AML- og KYC-standarder, og andre børser som fortsatt venter på endelige sanksjoner kan møte økt press for å styrke etterlevelsesprogrammene sine før FIU fullfører sin gjennomgangssyklus.