Sør-Korea bøtelegger Bithumb 25 millioner dollar og beordrer en delvis suspensjon i seks måneder på grunn av brudd på AML-regelverket

Bithumb sanksjonert av Sør-Koreas FIU på grunn av svikt i identitetsverifisering

Rapporter viser at Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU), som opererer under Financial Services Commission, ferdigstilte sanksjoner mot Bithumb 16. mars etter en etterforskning av etterlevelsessvikt under loven om rapportering og bruk av spesifisert informasjon om finansielle transaksjoner.

Myndighetene fastslo at børsen begikk omfattende brudd på anti-hvitvasking (AML) og know-your-customer (KYC) knyttet til identitetsverifisering og utenlandske transaksjoner.

Tilsynsmyndighetene ilagte en bot på rundt 36,8 milliarder til 37 milliarder won — omtrent 24 til 25 millioner dollar — etter å ha identifisert mellom 6,59 millioner og 6,65 millioner tilfeller der prosedyrene for verifisering av kunders identitet ikke ble korrekt gjennomført. FIU viste også til tusenvis av transaksjoner knyttet til 18 utenlandske tilbydere av virtuelle eiendeler som ikke var registrert hos sørkoreanske myndigheter.

Sammen med den økonomiske straffen beordret tjenestemenn en seks måneders delvis suspensjon av virksomheten. Tiltaket begrenser i hovedsak nye brukere fra å overføre virtuelle eiendeler til eksterne lommebøker eller plattformer, mens eksisterende kunder får fortsette å bruke de fleste tjenester.

FIU ga også en formell reprimande til Bithumbs administrerende direktør som en del av disiplinærtiltaket. Sørkoreanske medier rapporterte om beslutningen etter at regulatorens sanksjonsutvalg nådde sin endelige avgjørelse.

Tiltaket følger en foreløpig varsling sendt til Bithumb tidlig i mars, som indikerte at tilsynsmyndighetene vurderte både en betydelig bot og driftsmessige begrensninger. Myndighetene opplyste at bruddene skjedde under rutinemessig overvåking av etterlevelsesforpliktelser som kreves av innenlandske plattformer for digitale eiendeler.

Bithumb har fått 10 dager til å sende inn sitt offisielle svar før sanksjonene endelig fastsettes og iverksettes. Børsen sa at den planlegger å innføre korrigerende tiltak og styrke sine etterlevelsessystemer etter regulatorens beslutning.

FAQ 🔎

• Hvorfor bøtela Sør-Korea Bithumb?
  Tilsynsmyndighetene fant millioner av svikt i identitetsverifisering og transaksjoner som involverte uregistrerte utenlandske tilbydere av virtuelle eiendeler.
• Hvor stor er boten til Bithumb?
  Sør-Koreas Financial Intelligence Unit ilagte en straff på omtrent 36,8–37 milliarder won, rundt 24–25 millioner dollar.
• Hva betyr den seks måneders suspensjonen for Bithumb-brukere?
  Restriksjonen påvirker hovedsakelig nye brukeres eksterne overføringer av virtuelle eiendeler, mens eksisterende kunder kan fortsette med de fleste tjenester.
• Kan Bithumb utfordre sanksjonene?
  Børsen har 10 dager til å sende inn sitt svar eller innsigelser før den regulatoriske beslutningen endelig fastsettes.