SEC sier ingen handel fant sted da 3 plattformer og 4 klubber angivelig låste detaljhandelsuttak

SEC påstår at kryptobedrag på sosiale medier rettet seg mot amerikanske småinvestorer

Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) kunngjorde 22. desember anklager mot tre angivelige handelsplattformer for kryptoaktiva og fire investeringsklubber, som påstås å ha drevet med en omfattende svindel som rettet seg mot småinvestorer gjennom kampanjer på sosiale medier og meldingsapper.

Sjefen for SECs Cyber- og Emerging Technologies Unit, Laura D’Allaird, sa: “Denne saken belyser en altfor vanlig form for investeringssvindel som brukes til å rette seg mot amerikanske småinvestorer med ødeleggende konsekvenser.” Hun la til: “Svindel er svindel, og vi vil energisk forfølge verdipapirsvindel som skader småinvestorer.”

Byrået beskrev omfanget av den påståtte uredeligheten og uttalte:

De saksøkte underslo minst 14 millioner dollar fra USA-baserte småinvestorer og sendte de midlene ut av landet gjennom et nettverk av bankkontoer og kryptoaktivalommebøker, som påstått.

Regulatoren beskrev hvordan de saksøkte angivelig brukte betalte annonser på sosiale plattformer for å rekruttere ofre inn i Whatsapp-grupper, der individer som utga seg for å være finansielle fagfolk promoterte kunstig intelligens-drevne handeltips før de ledet deltakerne til falske handelsplattformer for kryptoaktiva og ikke-eksisterende sikkerhetstoken-tilbud.

Den påståtte operasjonen involverte angivelige handelsplattformer for kryptoaktiva som Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., og Cirkor Inc., sammen med investeringsklubber som AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., og Zenith Asset Tech Foundation.

Les mer: SEC publiserer krypto FAQs som avklarer handels-, depot- og markedsinfrastrukturelle regler

Rettspapirer som er inngitt i U.S. District Court for the District of Colorado skisserer at ingen legitim handel fant sted og at det angivelig ble lagt press på investorer for å betale tilleggsgebyrer ved forsøk på uttak. Den sivile klagen beskylder de saksøkte for å ha brutt anti-svindelbestemmelsene i Securities Act av 1933 og Securities Exchange Act av 1934, med SEC som søker permanente forbud, sivile bøter og tilbakebetaling med prejudgment rente.

Separat, utstedte SECs Office of Investor Education and Assistance veiledning som oppfordrer investorer til å verifisere promotører gjennom Investor.gov og være på vakt overfor muligheter som promoteres i nettbaserte gruppechatter. Selv om håndhevelsestiltak fremhever pågående risikoer, fortsetter regulerte kryptobedrifter, transparente blokkjedebaserte nettverk, og lovlydige tokeniseringsprosjekter å demonstrere lovlige bruksområder som støtter innovasjon sammen med investorbeskyttelse.

FAQ ⏰

• Hva påsto SEC mot kryptoplattformene?
  SEC påsto at de saksøkte drev falske kryptohandelsplattformer og underslo minst 14 millioner dollar fra småinvestorer.
• Hvordan ble investorer rekruttert inn i den påståtte svindelen?
  Investorer ble rekruttert gjennom sosiale medier-annonser og ført inn i WhatsApp-grupper som promoterte AI-drevne handeltips.
• Hvor ble de angivelig underslåtte investorene sendt?
  SEC sa at midlene ble sendt utenlands gjennom flere bankkontoer og kryptoaktivalommebøker.
• Hvilke beskyttelsestiltak oppfordret SEC investorer til å bruke?
  SEC oppfordret investorer til å verifisere promotører gjennom Investor.gov og unngå muligheter som presenteres i nettbaserte gruppechatter.