Russisk statsborger siktet for 22 anklager for å hvitvaske $530M i kryptovaluta

22 Anklager Reist Mot Russisk Statsborger i $530M Krypto Skjema

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 9. juni at Iurii Gugnin, en russisk statsborger bosatt i New York, står overfor 22 strafferettslige anklager for angivelig å ha hvitvasket over 500 millioner dollar gjennom sine kryptovalutaselskaper, Evita Investments Inc. og Evita Pay Inc.

Gugnin er anklaget for å bruke bedriftene sine til å hjelpe utenlandske kunder, spesielt fra Russland, med å omgå amerikanske sanksjoner og eksportkontroller. Han skal ha brukt kryptovaluta, hovedsakelig Tether (USDT), for å skjule opprinnelsen til midlene og muliggjøre transaksjoner med sanksjonerte russiske banker, og dermed bedra amerikanske finansinstitusjoner i prosessen. Ifølge DOJ:

Mellom juni 2023 og januar 2025 brukte Gugnin Evita til å lette bevegelsen av omtrent $530 millioner gjennom det amerikanske finanssystemet, hvorav mesteparten mottok han i form av en kryptovaluta stablecoin kjent som tether, eller ‘USDT.’

“For å gjennomføre skjemaet, bedro Gugnin ulike banker og kryptovalutabørser gjennom hvilke han konverterte midler og utførte bankoverføringer,” sier tiltalen, og legger til at Gugnin også er anklaget for å ha villedet disse institusjonene ved å hevde at selskapene hans ikke hadde kontakt med russiske enheter. Gugnin er videre anklaget for å ha tilrettelagt betalinger for innkjøp av sensitiv amerikansk teknologi for russiske interesser, inkludert komponenter for Russlands atomprogram.

Anklagene mot Gugnin inkluderer wire- og bankbedrageri, konspirasjon for å bedra USA, brudd på International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), og hvitvasking av penger. Den amerikanske advokaten Joseph Nocella Jr. understreket forpliktelsen til å straffeforfølge enkeltpersoner som misbruker det amerikanske finanssystemet for ulovlige aktiviteter. Hvis han blir dømt, står Gugnin overfor opptil 30 år i fengsel.