New York State Department of Financial Services (DFS) har inngått et forlik på $48.5 millioner med Paxos Trust Company på grunn av mangler i dets anti-hvitvaskingsprogram (AML) og feil i aktsomhetsvurdering knyttet til dets partnerskap med Binance.
Paxos blir enige om et forlik på 48,5 millioner dollar over mangler i AML knyttet til partnerskapet med Binance.
SKREVET AV
DEL
Superintendent Adrienne A. Harris kunngjorde at Paxos vil betale en bot på $26.5 millioner og investere ytterligere $22 millioner for å forbedre sine tiltak for overholdelse. DFS-etterforskningen avdekket at Paxos manglet tilstrekkelig transaksjonsovervåking og kontrollmekanismer for overholdelse, noe som økte risikoen for hvitvasking av penger, spesielt gjennom dets forhold til Binance, hvor betydelige ulovlige transaksjoner ble identifisert. DFS sier at forliket understreker deres forpliktelse til å regulere den virtuelle valutabransjen og sikre at finansielle enheter opprettholder robuste risikostyringsrammer for å beskytte forbrukere og integriteten til det finansielle systemet.
