Over 5 000 svindlet i massiv kryptosvindel avslørt i Spania

Kryptosvindelnettverk Avslørt: Europol, Spania Arrestert 5 i Storstilt Aksjon

Et omfattende angrep på en global kryptovalutasvindel har avslørt et stort nettverk som tapper millioner fra intetanende investorer over kontinentene. Den spanske Guardia Civil annonserte 25. juni arrestasjonen av fem mistenkte knyttet til en transnasjonal investeringssvindelring som stjal €460 millioner (542 millioner dollar) fra over 5,000 personer over hele verden. Gjennomført med støtte fra Europol og rettshåndhevingsbyråer i USA, Frankrike og Estland, tok operasjonen sikte på eiendommer i Madrid og Kanariøyene. Myndighetene bekreftet:

Etterforskningen identifiserte at gjerningspersonene hadde hvitvasket 460 millioner euro i ulovlig profitt stjålet gjennom investeringssvindel med krypto fra over 5,000 ofre fra hele verden.

Etterforskerne hevder organisasjonen bygde en internasjonal infrastruktur for økonomisk bedrageri, med et nettverk av representanter som ba om penger via kontanter, overføringer og kryptokanaler. Gruppen antas å ha brukt et nett av bankkontoer og skallselskaper basert i Hong Kong. Europol, som sluttet seg til saken i 2023, sørget for strategisk koordinering og distribuerte kryptovalutaspesialister for å bistå spanske myndigheter på aksjonsdagen.

Tjenestemenn beskrev hvordan gruppen skjulte kriminelle inntekter:

Etterforskere mistenker den kriminelle organisasjonen for å ha etablert et selskaps- og banknettverk basert i Hong Kong, angivelig ved å bruke betalingsportaler og brukerkontoer i navnene til forskjellige personer og i forskjellige børser for å motta, lagre og overføre kriminelle midler.

Europols trusselrapport fra mars 2025 anså nettkriminalitet som en stor sikkerhetsbekymring for Den europeiske union, med henvisning til den raske eskaleringen drevet av AI og data tilgang. Mens kritikere fordømmer kryptoens rolle for å muliggjøre anonymitet, argumenterer noen analytikere for at blokkjedens sporbarhet tilbyr en vei til sterkere bedragerideteksjon hvis den kombineres med regulerende overvåking og teknologisk samarbeid.