Over $4 milliarder flyttet av kryptovaluta-svindler i Paraguay

Paraguay Registrerer 4 Milliarder Dollar i Kryptovalutasvindel

Kryptovalutasvindel og Ponzi-skjemaer vokser i fremvoksende markeder, der folk lokkes til å investere av løftene om høy avkastning på kort tid. Myndighetene avslørte nylig at denne typen skjemaer har blomstret i Paraguay, hvor over 4 milliarder dollar ble flyttet av disse plattformene mellom 2023 og 2024.

Diosnel Alarcon, sjef for nettkrimavdelingen til den nasjonale politien i Paraguay, uttalte at utvekslingsplattformer og sosiale nettverk var nøkkelfaktorer for disse operasjonene.

Under et nylig intervju fremhevet Alarcon at folk ble ledet til disse svikefulle plattformene på grunn av den høye avkastningen som ble tilbudt. Men på grunn av manglende kunnskap om krypto, mottok brukere falske penger i svikefulle kontoer administrert av mellomledd, som var avgjørende for driften av disse svindlene.

Han uttalte:

De lager falske plattformer som et lokk, samt små gevinster lagt til ofrenes bankkontoer, som vil vente opptil fire måneder for å innse at de har blitt svindlet.

Alarcon forklarte at dette tallet inkluderte plattformer som ikke nødvendigvis oppsto i Paraguay, men som har brukt Paraguay som et transittland, og utnyttet paraguayanske kontoer og plattformer for å lede midler skaffet på ulovlig vis.

Selv om han ikke avslørte prosessene som ble fulgt for å oppnå dette tallet, bemerket Alarcon at spesialiserte selskaper deltok i analysen som førte til denne konklusjonen.

Alarcon sa også at mens kryptotransaksjoner var 100% sporbare, var det ikke alltid mulig å gjenvinne disse midlene og oppdage navnene bak disse bevegelsene på grunn av de byråkratiske prosessene som involverte internasjonale regjeringer og utenlandske selskaper.

Likevel mente han at med raske rapporter om disse svikefulle aktivitetene, har myndighetene en større mulighet for å stoppe disse operasjonene og gjenvinne midlene før de forlater landet via kryptobørser eller fiatbevegelser.

Les mer: Det Paraguayske Senatet Lukker Lov som Pålegger Opptil 10 Års Fengsel for Kryptogruvesvindel for Elektrisitetstyveri