Operasjon Fantasos: Brasil slår ned på rester av $290M kryptoponzisvindel

Operasjon Fantasos målretter restene av et kryptoponziopplegg på 290 millioner dollar i Brasil

Brasil har igjen målrettet en kriminalorganisasjon knyttet til kryptovaluta i en massiv operasjon. Operasjon Fantasos, gjennomført 30. april, tok for seg de pågående aktivitetene til en gruppe som drev med kryptovasking av penger, som allerede var påvirket av utleveringen av Douver Torres Braga, hjernen bak Trade Coin Club, et kjempestort kryptoponziopplegg på 290 millioner dollar.

Operasjon Fantasos involverte samarbeidet med mer enn 50 politifolk, som utførte 11 ransakelses- og beslagkjennelser i byene Petrópolis og Angra dos Reis, begge i Rio de Janeiro.

Over 280 millioner dollar ble beslaglagt under disse operasjonene, som målrettet mistenkte tilknyttet Braga. Politiet beslagla en båt, luksusbiler, klokker, smykker, kontanter, kryptovalutaer, datamaskiner og mobiltelefoner etter ordre fra den føderale domstolen.

I følge en pressemelding hadde Fantasos et dobbelt formål: først å bekjempe restene av operasjonen som brukte kryptoaktiva for hvitvasking av penger, og å gjenfinne bevis for å styrke saken mot Braga, som for tiden står for retten i USA.

Fantasos hadde støtte fra flere amerikanske byråer, inkludert FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations), og IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Braga erklærte nylig seg ikke skyldig i bedrageri og konspirasjon og risikerer opptil 20 år i fengsel hvis han blir dømt.

Les mer: FBI avslører kryptoscam på 290M dollar—Trade Coin Club avdekket

Operasjon Fantasos er den siste i en rekke håndhevelsesoperasjoner for å bekjempe høynivå kryptoskemaer, som har blitt vanlig i Brasil.

I oktober lanserte myndighetene Operasjon Alcacaria og Operasjon Privilege, som resulterte i 62 ransakingsordrer, 13 arrestordrer, og oppløsningen av flere uidentifiserte kryptobørser som tilbød krypto hvitvaskingtjenester.

Les mer: Brasilianske myndigheter lanserer operasjon rettet mot enheter som letter kryptovasking

Tidligere, i september, slo Brasil ned på en organisasjon for kryptohvitvasking som hadde behandlet over 9,7 milliarder dollar siden 2021.

Les mer: Operasjon Niflheim: Brasilianske myndigheter slår ned på kryptohvitvaskingsnettverk på 9,7 milliarder dollar