“OKX ble brukt til å tilrettelegge for mistenkelige transaksjoner og kriminelle utbytter verdt over fem milliarder dollar,” sa fungerende amerikansk advokat Matthew Podolsky.
OKX erklærer seg skyldig og betaler 500 millioner dollar etter brudd på anti-hvitvaskingslover
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
OKX inngår forlik på $500 millioner etter skylderkjennelse i sak om hvitvasking av penger
Den Seychelles-baserte kryptovalutabørsen OKX erkjente seg skyldig i å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og ble ilagt en bot på $504 millioner på mandag, ifølge en pressemelding publisert av den amerikanske statsadvokatens kontor.
Søksmålet hevder at mellom 2017 og 2024, late OKX som om de hadde en streng policy mot at amerikanske personer kunne bruke plattformen deres, men tillot i hemmelighet amerikanske borgere å gjennomføre handler verdt mer enn $5 milliarder på børsen. For å gjøre vondt verre, hjalp børsen til og med sine amerikanske kunder med å omgå de slappe kontrollene de hadde implementert overfladisk.
Det er uklart hva som varslet rettshåndhevelsen, men til slutt ble OKX tatt på fersken, og bevisene som ble presentert, ser ut til å ha vært så ødeleggende at børsen bestemte seg for å simpelthen erklære seg skyldig og betale den enorme boten på $504 millioner.
“I flere år, overtrådte OKX åpenbart amerikansk lov, aktivt søkende etter kunder i USA…og gikk så langt som å råde enkeltpersoner til å gi falsk informasjon for å omgå nødvendige prosedyrer,” sa fungerende amerikansk advokat Matthew Podolsky. “Som et resultat, ble OKX brukt til å tilrettelegge for mistenkelige transaksjoner og kriminelle utbytter verdt over fem milliarder dollar.”
Søksmålet tegner et bilde av en skruppelløs enhet som viste en åpenbar ringeakt for amerikanske lover. Det hevdes at OKX aktivt søkte ut amerikanske klienter og produserte trinnvis instruksjonsvideoer for å lære dem nøyaktig hvordan man ulovlig kunne åpne OKX-kontoer.
I ett tilfelle er en OKX-ansatt sitert i pressemeldingen mens han veileder en potensiell amerikansk kunde gjennom konto-registreringsprosessen og forteller kunden å lyve om sitt bostedsland og å sende inn et falskt ID-nummer.
“Jeg vet at du er i USA, men du kan bare sette et tilfeldig land og det burde gå gjennom,” skriver ansatte til kunden. “Du kan bare sette De forente arabiske emirater og tilfeldige tall for ID-nummeret.”
I fjor, Binance, verdens største kryptobørs, erkjente seg skyldig til lignende anklager og mottok den største boten som noensinne er ilagt i bransjen, $4,3 milliarder. Binance-grunnlegger Changpeng “CZ” Zhao ble tvunget til å trekke seg fra sin CEO-stilling og sonet fire måneder i fengsel.
