Det amerikanske finansdepartementet svartelistet 49 bitcoin (BTC) og monero (XMR) adresser knyttet til Behrouz Parsarad, en Iran-basert figur anklaget for å ha overvåket den nedlagte Nemesis darknet-markedsplassen (DNM), som en del av vedvarende initiativer for å forstyrre økonomiske kanaler som støtter ulovlig narkotikahandel og digitalt misbruk.
OFAC svartelister Iran-basert Nemesis Admin, 49 kryptoadresser i sanksjoner etter nedlegging
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Etter nedleggelse tar Treasury sikte på Nemesis-grunnleggeren og 49 kryptovaluta-lommebøker
Aktiv fra 2021 til sin plutselige nedleggelse i mars 2024, sa den amerikanske regjeringen at Nemesis fungerte som et digitalt svartemarked, som gir en ulovlig basar for fentanyl, falske legitimasjoner, cyberinntrengingsverktøy og løsepengeprogram løsninger. Plattformen opererte innenfor krypterte kanaler tilgjengelige kun gjennom anonymiseringsteknologier som Tor, og hadde en brukerbase på over 150 000 individer og 1 100 selgere, med tyske deltakere implisert i en femtedel av byttene.
Selv om våpensalg var forbudt, bemerket Treasury-analytikere på tirsdag at byrået anslår at narkotikahandel til en verdi av 30 millioner dollar ble gjennomført gjennom nettstedet før det ble avsluttet. Tyske myndigheter ledet plattformens deaktivering gjennom en koordinert global innsats, med amerikanske og litauiske kolleger som hjalp til med beslagleggelse av serverinfrastruktur i begge nasjoner og digitale valutaer verdt €94 000 ($102 000).
Det føderale etterforskningsbyrået (FBI) og narkotikabekjempelsesbyrået (DEA), gjennom Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE) alliansen, bidro til etterforskningen startet i oktober 2022 for å bekjempe opioid-distribusjon og darknet-operasjoner. Identifisert som Nemesis’ eksklusive arkitekt, skal Parsarad angivelig ha orkestrert tekniske operasjoner og monetære strømmer, og samlet milliongevinster fra transaksjonsavgifter.
Blokkjedeeanalyse avslører mange sanksjonerte lommebøker behandlet støvstørrelse BTC-overføringer sammen med beskjedne økninger (2–3 BTC). Noen transaksjoner interagerte med kryptobørser FTX (nå nedlagt), Paribu og Coingate, ifølge Arkham Intelligence’s flagg, mens andre var knyttet til en stor håndfull uidentifiserte adresser. Lommebøkene har ikke vært aktive på to til tre år.
Etter plattformens sammenbrudd, foreslår etterretningsspesialister at han utforsket å gjenopplive virksomheten. Treasury’s kontor for utenlandske aktiva kontroll (OFAC) straffet ham under Executive Order 14059—en rammeverk målrettet mot narkotikanettverk—og offentliggjorde 49 kryptovaluta-lommebok identifikatorer for å stanse monetær aktivitet. Disse tiltakene har som mål å immobilisere Parsarads USA-tilknyttede eiendeler og forby amerikanske enheter fra økonomiske interaksjoner med ham.
Trekket, sa rettshåndhevelse, bygger på tidligere sanksjoner mot darknet-huber Hydra (2022) og Genesis (2023). Treasury-representanter understreket fortsatt fokus på slike plattformer, med henvisning til deres funksjon i å behandle inntekter fra syntetiske opioider som driver USAs overdoseringskrise. Etterforskere bruker nå hentet serverintelligens for å spore deltakere over hele verden.
Selv om ingen arrestasjoner er blitt offentliggjort, søker sanksjonene å forhindre oppstandelsesforsøk og demonstrere transnasjonal vilje til å motvirke digitalt tilrettelagt kriminell aktivitet.
