Nedlagt P2P kryptoplattform Paxful dømt til $4M bot for hvitvasking av penger, brudd på Travel Act

Prioritering av Profitt Fremfor Overholdelse

Paxful Holdings, en peer-to-peer kryptovaluta-handelsplattform, har blitt dømt til å betale en kriminell bot på 4 millioner dollar etter å ha innrømmet å ha konspirert i ordninger som fremmet ulovlig prostitusjon, brøt Bank Secrecy Act, og bevisst overført kriminelle inntekter. Straffen, som ble kunngjort av Justisdepartementet, reflekterer Paxfuls begrensede betalingsevne. Aktorene hadde opprinnelig ansett en bot på 112,5 millioner dollar som passende basert på omfanget av forseelsen.

Ifølge assisterende riksadvokat A. Tysen Duva, “tjente Paxful penger på å flytte penger for kriminelle” ved å reklamere for sin mangel på anti-hvitvaskingskontroller. USAs advokat Eric Grant understreket at selskapet “muliggjorde hvitvasking av penger og andre lovbrudd” ved å prioritere inntekter over juridisk overholdelse.

IRS Criminal Investigation Special Agent Linda Nguyen la til at Paxfuls ignorering av regelverk “muliggjorde bevegelse av ulovlige midler i stor skala.”

‘Backpage-effekten’

Dommen mot Paxful, som la ned virksomheten i oktober 2025, fulgte deres skylderkjennelse tidligere samme år. Justisdepartementet fastslo at plattformen manglet økonomisk kapasitet til å betale mer enn 4 millioner dollar. Botens formål er å adressere Paxfuls tilrettelegging for mer enn 26,7 millioner handler verdt nesten 3 milliarder dollar, som genererte 29,7 millioner dollar i inntekter.

Amerikanske myndigheter hevdet at plattformen bevisst behandlet transaksjoner knyttet til et nettsted som senere ble stengt for å fremme ulovlig prostitusjon og menneskehandel. Rettsdokumenter hevder at Paxfuls grunnleggere til og med fremhevet “Backpage-effekten” som en vekstdriver, med nesten 17 millioner dollar i bitcoin som flommet fra Paxful-lommebøker til Backpage og lignende nettsteder.

Brudd og Markedsføringstaktikker

Myndighetene hevdet at fra 2015 til 2019, markedsførte Paxful seg som en plattform uten krav om kjenn-din-kunde (KYC), presenterte falske anti-hvitvaskingspolitikker, og unnlot å sende inn rapporter om mistenkelige aktiviteter til tross for klare bevis på kriminell bruk.

Paxful innrømmet til slutt skyld i å ha konspirert for å bryte reiseloven ved å fremme ulovlig prostitusjon og drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet ved bevisst å bevege kriminelle inntekter. Selskapet innrømmet også å ha brutt Bank Secrecy Act ved å unnlate å opprettholde et effektivt anti-hvitvaskingsprogram.

Ifølge en uttalelse fra Justisdepartementet, fikk Paxful delvis kreditt for å ha samarbeidet med etterforskere og implementert avbøtende tiltak, selv om aktorene bemerket at selskapet mislyktes i frivillig å avsløre sine forseelser.

Paxfuls medgründer og tidligere CTO Artur Schaback innrømmet skyld i juli 2024 til relaterte konspirasjonsanklager.

FAQ ❓

• Hva skjedde med Paxful Holdings? Paxful ble dømt i USA til å betale en kriminell bot på 4 millioner dollar etter å ha erkjent seg skyldig i hvitvasking av penger og prostitusjonsrelaterte konspirasjoner.
• Hvorfor ble Paxful bøtelagt? Myndighetene sa at plattformen bevisst behandlet ulovlige transaksjoner, inkludert forbindelser med Backpage.com, mens de ignorerte lover mot hvitvasking av penger.
• Hvor stor var Paxfuls operasjon? Mellom 2017 og 2019 tilrettela Paxful for over 26,7 millioner handler verdt nesten 3 milliarder dollar, og genererte 29,7 millioner dollar i inntekt.
• Hva betyr dette for kryptoplattformer globalt? Saken signaliserer at regulatorer verden over vil holde børser ansvarlige hvis de prioriterer profitt fremfor overholdelse.