MEXC rapporterer om 200% økning i koordinert svindelforsøk i 1. kvartal 2025

Bedragersk aktivitet konsentrert i Asia

Kryptovalutabørsen MEXC rapporterte en kraftig, 200 % økning i koordinert bedragersk handelsaktivitet i løpet av første kvartal 2025. MEXC tilskriver økningen i forsøk på bedrageri til sin proaktive noteringsstrategi, som inkluderer tokens fra fremvoksende markeder, samt sin lave avgiftsstruktur.

Ifølge MEXCs data er mye av aktiviteten konsentrert i Asia, med India som står for nesten 27 000, eller en tredjedel (33 %), av de flaggede kontoene. Samveldet av uavhengige stater (CIS) hadde nest høyest antall med 6 404 flaggede kontoer, etterfulgt av Indonesia med 5 603. Indonesia opplevde den desidert største økningen med en 1 303 % oppgang i mistenkelig aktivitet sammenlignet med Q4 2024, mens CIS-regionen opplevde en økning på 245 %.

Når hun reflekterer over hvordan kriminelle har blitt mer sofistikerte siden 2021, da de tilsynelatende fokuserte på desentraliserte finansplattformer, sa Tracy Jin, COO i MEXC:

Mens 2021 var preget av DeFi-utnyttelser, er 2025 i økende grad preget av sosialt konstruert markedsmanipulasjon. Vi har observert et økende antall såkalte “pedagogiske” handelsgrupper som ser ut til å være koordinerte innsats for å villede brukerne. Denne trenden fremhever viktigheten av brukerutdanning og proaktiv beskyttelse, spesielt for yngre investorer som kan være mer mottakelige for overbevisende, men skadelige narrativer.

Som nevnt i et blogginnlegg, avdekker økningen i bedrageri over disse regionene et bredere strukturelt problem: brukervekst i disse markedene overgår finansiell utdanning og plattformkjennskap. Innlegget siterer en rapport utgitt av National Centre for Financial Education i februar 2025 som viste at kun 27 % av indiske voksne oppfyller grunnleggende standarder for finansiell kunnskap. Dette er enda mer utpreget blant millennianere. Denne ubalansen, hevder MEXC, utsetter ikke bare enkeltpersoner for større risiko for bedrageri, men undergraver også bærekraftig formueskaping og langsiktig tillit til økosystemet.

Blogginnlegget fremhever også rollen som influencere spiller i å overbevise nye brukere om å ta visse investeringsbeslutninger. Innlegget bemerker at noen ondsinnede individer lokker store antall brukere via sosiale medier-kanaler som fremmer “pumpgrupper” eller “hemmelige tokenlanseringer.” I markeder med store detaljhandelsbrukerbaser og lav finansiell kunnskap, øker disse faktorene brukernes sårbarhet overfor rekruttering og manipulasjon av syndikater.

For å motvirke svindlere og deres ordninger, sa MEXC at de har økt overvåkningen av små-cap tokens og styrket risikoovertakingsverktøy som flagger uregelmessig oppførsel. Kryptobørsen begrenser også kontoer som viser mistenkelig aktivitet i henhold til globale retningslinjer for anti-hvitvasking og interne protokoller i tråd med anbefalingene fra Financial Action Task Force.