Massiv kryptodrift på 700 millioner euro avsløres med internasjonale razziaer

EUR 700M Kryptospiral Brytes i Europa Med Razziaer som Utløser Neste Fase

Europol kunngjorde 4. desember at myndigheter over hele Europa fullførte den siste fasen av en flerårig nedkjemping rettet mot en omfattende kryptosvindel- og hvitvaskingsvirksomhet. Byrået uttalte: “De siste handlingene i en omfattende internasjonal operasjon har med suksess demontert et storskala kryptovaluta-svindel- og hvitvaskingsnettverk som har hvitvasket over 700 millioner EUR.”

Ifølge Europol:

Det kriminelle nettverket opererte mange falske kryptovalutainvesteringsplattformer, og lokket tusenvis av ofre med sofistikerte annonser som lovet høy avkastning.

“Ofrene ble deretter gjentatte ganger kontaktet av kriminelle callsentre, der innringere brukte sosial manipulering for å presse ofrene til å foreta ytterligere betalinger ved å vise dem oppblåste avkastninger på falske handelsplattformer,” detaljert Europol.

Saken begynte for flere år siden med en undersøkelse av én falsk plattform, men ekspanderte jevnt da etterforskere avdekket en bredere arkitektur av falske handelsportaler, callsenteroperasjoner og grenseoverskridende hvitvaskingskanaler. Myndigheter gjennomførte den første koordinerte fasen 27. oktober, med razziaer i Kypros, Tyskland og Spania på forespørsel fra franske og belgiske myndigheter. Den fasen resulterte i ni arrestasjoner og beslag av eiendeler inklusive bankkontosaldoer, kryptobeholdninger, kontanter, digitale enheter og luksusartikler.

Les mer: Sveits og Tyskland Går Mot Kryptomixer Med 25M Euro Bitcoin Beslag

En annen fase 25.–26. november fokusert på affiliate-markedsføringssystemene som førte ofre inn i svindelen gjennom manipulerte online annonser og deepfake-drevne kampanjer. Europol detaljerte:

Etterforskningen avdekket mer enn 700 millioner EUR hvitvasket gjennom en labyrint av kryptobørser, utnyttet digital anonymitet til å skjule ulovlige strømmer.

“Etter disse to koordinerte handlingene og flere arrestasjoner og beslag, vil etterforskningsmyndigheter fortsette å spore den kriminelle organisasjonens eiendeler i landene der den opererer og oppholder seg,” bemerket byrået.

Deltakende myndigheter omfattet Belgias Federal Judicial Police Limburg; Bulgarias Cybercrime Directorate innen General Directoratet for bekjempelse av organisert kriminalitet; Kypros politi; Frankrikes Gendarmerie Nationale; Tysklands Bavarian Central Office for Prosecution of Cybercrime, Politihovedkvarter Chemnitz, Politihovedkvarter Görlitz, Kriminalavdelingen Würzburg og Politihovedkvarter Düsseldorf; Israels National Cybercrime Unit og Intelligence Division; Malta politi; og Spanias Policía Nacional og Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Hva demonterte Europol i denne operasjonen?
  Et storskala kryptosvindel- og hvitvaskingsnettverk ansvarlig for mer enn 700 millioner EUR i ulovlige strømmer.
• Hvordan målrettet de kriminelle plattformene ofre?
  De brukte falske kryptoinvesteringssteder, aggressive callsentertaktikker og manipulerte online annonser for å presse ofre til gjentatte betalinger.
• Hvilke land deltok i razziaene?
  Myndigheter fra Belgia, Bulgaria, Kypros, Frankrike, Tyskland, Israel, Malta og Spania koordinerte handlinger over flere faser.
• Hva vil etterforskere gjøre neste?
  De vil fortsette å spore organisasjonens eiendeler på tvers av jurisdiksjoner for å gjenopprette midler og støtte rettsforfølgelser.