Kryptogiganten Kucoin erklærer seg skyldig, tvunget ut av USA etter oppgjør på $297 millioner med DOJ

Kucoin Skyldig Erkjennelse: DOJ Avdekker Milliarder i Mistenkelige Kryptotransaksjoner

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde mandag at Peken Global Ltd., operatøren av kryptovalutabørsen Kucoin med base på Seychellene, har erkjent straffeskyld for å ha drevet en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Selskapet innrømmet å ha unnlatt å overholde amerikanske regler for anti-hvitvasking (AML) og kjenne-din-kunde (KYC), som har som mål å forhindre kriminelle aktiviteter som hvitvasking av penger og terrorfinansiering. DOJ avslørte:

I forbindelse med dagens skyldige erklæring, har Peken gått med på å betale monetære bøter som beløper seg til mer enn $297 millioner.

“Peken gikk videre med på at Kucoin vil forlate det amerikanske markedet i minst de neste to årene, og at to av Kucoins grunnleggere, Chun Gan, a/k/a ‘Michael,’ og Ke Tang, a/k/a ‘Eric,’ som ble tiltalt sammen med Peken i mars 2024, ikke lenger vil ha noen rolle i Kucoins ledelse eller drift,” uttalte justisdepartementet videre.

USAs attorney Danielle Sassoon understreket alvoret i Kucoins feiltrinn og uttalte: “I årevis unngikk KuCoin å implementere nødvendige anti-hvitvaskingspolitikker designet for å identifisere kriminelle aktører og forhindre ulovlige transaksjoner. Som et resultat ble KuCoin brukt til å legge til rette for mistenkelige transaksjoner verdt milliarder av dollar og for å overføre potensielt kriminelle inntekter, inkludert inntekter fra darknet-markeder og skadelig programvare, løsepengeprogramvare og svindelskjemaer. Dagens skyldige erklæring og bøter viser kostnaden ved å nekte å følge disse lovene og tillate ulovlig aktivitet å fortsette.”

Etter kunngjøringen fra DOJ delte Kucoin på sosiale medieplattform X:

Vi er glade for å kunngjøre at Kucoin har nådd et forlik med amerikanske myndigheter, et stort skritt fremover i vår reise. Denne milepælen bringer klarhet til vår fremtid og styrker vår forpliktelse til innovasjon, samsvar og å levere verdi til våre 38M+ brukere over hele verden.

Selskapet utstedte også en offisiell uttalelse angående forliket: “Samtidig som vi løser regulatoriske utfordringer i USA, ønsker vi å forsikre våre globale brukere om at vår drift i andre ikke-restriktive markeder forblir fullt upåvirket. Kucoin fortsetter å levere sikre og innovative tjenester over hele verden, som gjenspeiler vår dedikasjon til å vokse som en ledende kryptovalutabørs.”

Til tross for å ha fått millioner av amerikanske kunder siden lanseringen i 2017, understreket DOJ at Kucoin kun implementerte et obligatorisk KYC-program i august 2023, noe som etterlot hull i samsvaret i årevis. Justisdepartementet avslørte videre:

I tillegg til den skyldige erklæringen, har Peken, en entitet basert på Seychellene, også gått med på å straffe og forlate $184,5 millioner og betale en straffebot på omtrent $112,9 millioner.

“I tillegg har Gan og Tang hver gått med på å gi fra seg omtrent $2,7 millioner i midler mottatt som et resultat av Kucoins drift i USA,” bemerket DOJ. Den utsatte påtalen av Gan og Tang vil vare i to år, hvor de vil bli utestengt fra Kucoin-operasjoner.