Kryptofirma dømt for AI-token vaskehandel etter DOJ undercover-operasjon

Hemmelig DOJ-aksjon Avslører Kryptovaskehandler Med AI Token Som Åte

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde den 2. april at CLS Global FZC LLC, et finansselskap for kryptovaluta med hovedkontor i De forente arabiske emirater (UAE), ble dømt i føderal domstol for sin involvering i villedende digitale aktivahandelsmetoder. Selskapet erklærte seg skyldig i konspirasjon for å begå markedsmanipulasjon og bedrageri via telekommunikasjon, etter en hemmelig operasjon iscenesatt av føderale agenter. DOJ forklarte at som en del av dommen:

CLS Global har blitt pålagt å betale totalt $428,059 til regjeringen, som representerer både en bot og beslaglagt kryptovaluta.

“Domstolen dømte også CLS Global til tre års prøvetid, der CLS Global er forbudt fra å delta i amerikanske kryptovalutamarkeder,” bemerket justisdepartementet.

Domfellelsen kom som følge av en undercover-etterforskning som brukte et fiktivt kryptoprosjekt, NexFundAI, for å avsløre ulovlig handelsaktivitet. Ved å utgi seg som en ekte startup utviklet føderale agenter en nettside og utstedte en token på Uniswap-børsen, og henvendte seg deretter til CLS Global for promotering av handelsservices. Selskapet etterkom, ved å bruke vaskehandel for å simulere etterspørsel.

Ifølge DOJ:

CLS Global gikk med på å tilby markedsskapingstjenester for NexFundAI-tokenet som inkluderte ‘vaskehandel’ for på bedragersk vis å tiltrekke investorer til å kjøpe tokenet.

I løpet av innspilte videomøter midt i 2024, forklarte en representant for CLS Global hvordan selskapets algoritme ville utføre selvhandler på tvers av flere lommebøker for å gi inntrykk av legitim markedsaktivitet. Ansatte la til at denne strategien var vanskelig å spore og ble brukt for mange klienter.

I tillegg til den strafferettslige saken, inngav Securities and Exchange Commission (SEC) et eget sivilt søksmål over verdipapirbrudd. Under vilkårene for begge løsningene må CLS Global overholde strenge forbud mot å betjene USA-baserte klienter eller operere i noen innenlandske digitale aktivamarkeder, og vil måtte sertifisere sin overholdelse årlig.