Krypto-«likviditetspooler» skjulte et Ponzi-opplegg på 328 millioner dollar, administrerende direktør arrestert

$328 millioner i krypto-Ponzi avslørt: Goliath Ventures-CEO arrestert i føderal svindelsak

Føderale myndigheter fortsetter å slå ned på storskala finanssvindel over hele USA. Det amerikanske statsadvokatkontoret for Middle District of Florida kunngjorde 24. februar arrestasjonen av Goliath Ventures-CEO Christopher Alexander Delgado på siktelser om wire fraud og hvitvasking, knyttet til en påstått kryptovalutainvesteringsordning på 328 millioner dollar.

I kunngjøringen heter det:

«Delgados ordning innebar å oppfordre ofre til å investere betydelige pengebeløp basert på falske og svikaktige løfter om månedlig avkastning generert gjennom kryptovaluta-‘likviditetspooler’.»

«Ofrene ble overtalt til å gi penger til Goliath gjennom personlige anbefalinger, profesjonelt markedsføringsmateriell, luksuriøse arrangementer, veldedige sponsorater og enkelte månedlige utbetalinger av påstått avkastning, alt utformet for å etablere Goliaths troverdighet overfor investorer», bemerket det amerikanske statsadvokatkontoret for Middle District of Florida. «Basert på disse falske og svikaktige fremstillingene innhentet Goliath minst 328 millioner dollar fra investorofre.»

Påtalemyndigheten hevder at Delgado (34), fra Apopka, drev Goliath Ventures, tidligere kjent som Gen-Z Venture Firm, som et Ponzi-opplegg fra januar 2023 til januar 2026, ved å bruke nye investorers midler til å holde virksomheten i gang i stedet for å plassere kapital i legitime kryptovaluta-likviditetspooler.

«Selv om Goliath fremstilte det som at det skulle plassere investorofrenes midler i kryptovaluta-likviditetspooler, ble midlene i realiteten primært brukt til å betale påstått avkastning til tidligere investorer, til å tilbakebetale hovedstol til investorer som ba om det, og til Goliaths ekstravagante forretningssamlinger, julefester og luksuriøse reiseopphold», utdypet myndighetene videre, og la til:

«Med investorofrenes midler kjøpte Delgado fire boligeiendommer, hver verdt mellom 1,15 millioner og 8,5 millioner dollar … Dersom han blir dømt på alle punkter, risikerer Delgado en maksimal straff på 30 år i føderalt fengsel.»

Saken ble kunngjort av USAs statsadvokat Gregory W. Kehoe og etterforskes av Internal Revenue Service Criminal Investigation og Homeland Security Investigations. Påtalemyndigheten understreker at en strafferettslig klage inneholder anklager, og at tiltalte anses uskyldig med mindre og inntil skyld er bevist.

FAQ 🧭

• Hva er hovedanklagene mot Christopher Alexander Delgado?
  Han står overfor føderale anklager om wire fraud og hvitvasking knyttet til en påstått kryptovalutainvesteringsordning.
• Hvor mye penger hevder påtalemyndigheten at ble hentet inn fra investorer?
  Myndighetene hevder at Goliath Ventures innhentet minst 328 millioner dollar fra investorofre.
• Hva sa etterforskerne at investormidlene ble brukt til?
  Påtalemyndigheten hevder at midlene ble brukt til å betale tidligere investorer og finansiere luksuseiendommer og arrangementer.
• Hva er den mulige straffen dersom Delgado blir dømt?
  Han risikerer en maksimal straff på opptil 30 år i føderalt fengsel dersom han blir dømt på alle punkter.