Europol har kunngjort arrestasjonen av 17 personer involvert i en kriminell parallellbankorganisasjon som tilbød hvitvaskingstjenester over hele Europa, inkludert utveksling av kryptovalutaer for kontanter. Operasjonen, gjennomført 14. januar 2025, i Østerrike, Belgia og Spania, fulgte tidligere vellykkede aksjoner mot menneskesmuglere. De arresterte personene, hovedsakelig av kinesisk og syrisk nasjonalitet, er mistenkt for å ha tilrettelagt for ulovlige banktjenester, inkludert hawala-banking og kontantkurertjenester, til ulike kriminelle nettverk. Rettsmyndighetene beslagla eiendeler verdt over €4,5 millioner, inkludert €183,000 i kryptovaluta, kontanter, bankkontoer, eiendommer, kjøretøy og skytevåpen. Denne oppløsningen av det kriminelle nettverket anses som betydelig, ettersom det var knyttet til hvitvasking av over €21 millioner i ulovlige inntekter, og betjente en mangfoldig kundebase gjennom annonsering på sosiale medier. Europols involvering inkluderte utplassering av eksperter for å bistå nasjonale etterforskere i å spore opp nettverkets operasjoner.
Kriminell bankorganisasjon stanset over hele Europa inkluderer kryptooperasjoner
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
