Kriminell bankorganisasjon stanset over hele Europa inkluderer kryptooperasjoner

Europol har kunngjort arrestasjonen av 17 personer involvert i en kriminell parallellbankorganisasjon som tilbød hvitvaskingstjenester over hele Europa, inkludert utveksling av kryptovalutaer for kontanter. Operasjonen, gjennomført 14. januar 2025, i Østerrike, Belgia og Spania, fulgte tidligere vellykkede aksjoner mot menneskesmuglere. De arresterte personene, hovedsakelig av kinesisk og syrisk nasjonalitet, er mistenkt for å ha tilrettelagt for ulovlige banktjenester, inkludert hawala-banking og kontantkurertjenester, til ulike kriminelle nettverk. Rettsmyndighetene beslagla eiendeler verdt over €4,5 millioner, inkludert €183,000 i kryptovaluta, kontanter, bankkontoer, eiendommer, kjøretøy og skytevåpen. Denne oppløsningen av det kriminelle nettverket anses som betydelig, ettersom det var knyttet til hvitvasking av over €21 millioner i ulovlige inntekter, og betjente en mangfoldig kundebase gjennom annonsering på sosiale medier. Europols involvering inkluderte utplassering av eksperter for å bistå nasjonale etterforskere i å spore opp nettverkets operasjoner.