Kinesiske hvitvaskingsnettverk kanaliserte 16,1 milliarder dollar i krypto i 2025

Telegram-kanaler som hvitvaskingsnav

Kinesisk-språklige hvitvaskingsnettverk kanaliserte anslagsvis 16,1 milliarder dollar i ulovlige midler gjennom kryptovalutatransaksjoner i 2025, ifølge en ny rapport fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis. Studien fant at disse nettverkene — kjent som CMLNs — stod for nesten 20 % av den globale ulovlige kryptovalutaøkonomien, som Chainalysis vurderte til mer enn 82 milliarder dollar i fjor.

CMLNs opererer hovedsakelig gjennom Telegram-garantiplattformer, hvor hvitvaskere annonserer tjenester med bilder av kontanter og kundevurderinger. Disse kanalene fungerer som uformelle escrow-systemer, som kobler leverandører med kunder mens de letter ulovlige avtaler. Blockchain-analyseselskapet bemerket at utover hvitvasking, er disse plattformene også vertskap for menneskehandeloperasjoner og salg av Starlink satelitt-tallerkener til svindelsentre i Sørøst-Asia.

Andrew Fierman, sjef for nasjonal sikkerhetsintelligens ved Chainalysis, sa at nettverkene betjener både organiserte kriminalitetsgrupper og sanksjonerte statlige aktører.

“Vi har sett alt fra nordkoreanske penger og DPRK-relaterte hack bevege seg gjennom disse kanalene til et bredt spekter av annen ulovlig aktivitet,” fortalte Fierman CNBC.

Kriminologiprofessor Mark Button ved University of Portsmouth understreket omfanget av operasjonene:

“Dette er svært store, godt ressurssterke organisasjoner. Dette er ikke som noen få kriminelle som opererer fra en bakromsleilithet.”

Ifølge CNBC skisserte rapporten seks hvitvaskingsteknikker, med stor avhengighet av stablecoins som USDT og USDC. Fierman forklarte at kriminelle foretrekker stablecoins for deres likviditet, anonymitet og lave volatilitet.

Les også: AI-phishing, forsyningskjeder og 3,5 milliarder dollar tapt – kryptos brutale 2025

Kasinoer og kriminalitetsfronter

Button la til at mange grupper også hvitvasker midler gjennom kasinoer, og øker inntektsfigurene for å skjule kriminelle inntekter. En FN-rapport fra 2024 fremhevet Sørøst-Asias voksende rolle som et knutepunkt for både lisensierte og ulisensierte kasinoer knyttet til organisert kriminalitet.

Mens de fleste nettverk kommuniserer på mandarin, kommer mange transaksjoner fra Kambodsja og Myanmar, hvor syndikater driver kompliserte svindelsentre. Kina, som slo ned på kryptovalutahandel i 2021, har aggressivt forfulgt svindler. Nylig rapporterte statlige medier at 11 medlemmer av et Myanmar-basert syndikat ble henrettet på anklager, inkludert drap, svindel, og ulovlig kasinodrift.

Likevel, svakere lover og korrupsjon i Sørøst-Asia tillater kinesiske grupper å flytte og fortsette operasjoner. Chainalysis estimerte at CMLNs hvitvasket omtrent 44 millioner dollar per dag i 2025. Til tross for håndhevingsinnsats advarte Fierman om at nettverkene forblir svært tilpasningsdyktige:

“Slik opererer ulovlige aktører. De utvikler seg, og når en blir oppdaget, hopper de til en annen kanal.”

FAQ 💡

• Hva er CMLNs? Kinesisk-språklige hvitvaskingsnettverk (CMLNs) flyttet 16,1 milliarder dollar i ulovlig kryptovaluta i 2025, nesten 20 % av den globale kriminalitetsvolumet.
• Hvor opererer de? Mest aktivitet foregår gjennom Telegram-escrow-kanaler, med knutepunkter i Kambodsja og Myanmar som betjener svindler i Sørøst-Asia.
• Hvem bruker disse nettverkene? Chainalysis sier at organiserte kriminalitetsgrupper og sanksjonerte statlige aktører, inkludert DPRK-tilknyttede hackere, stole på CMLNs.
• Hvordan hvitvasker de midler? Kriminelle foretrekker stablecoins som USDT/USDC og kasinoer i Sørøst-Asia for å skjule inntekter og bevare verdi.