Kina fengsler 9 for $6M kryptosvindel rettet mot indere

Kina gir lange fengselsstraffer for grenseoverskridende kryptosvindel mot indere

En omfattende kryptosvindel rettet mot indiske statsborgere har resultert i strenge fengselsstraffer for en gruppe kinesiske svindlere, etter måneder med etterforskning og rettslige prosesser. Saken, som fremhever den økende trusselen fra grenseoverskridende digital svindel, ble avdekket av både kinesiske medier og uavhengige analytikere som overvåker regional kriminalitet relatert til krypto. Det svindelsystemet involverte å lokke ofre med falske løfter om høy avkastning på investeringer på en falsk digital plattform, og deretter kanalisere pengene deres inn i kryptovaluta for ulovlig profitt. Krypto-reporter Wu Blockchain kommenterte domfellelsen mandag på sosiale medier-plattformen X:

En lokal domstol i Kina dømte nylig ni kinesiske svindlere til fengselsstraffer på mellom fem og fjorten år. De rettet seg mot indere for USDT-svindel, og lurte totalt 66 800 indere for omtrent 6 millioner USD.

Den kinesiske nyhetskilden Guancha rapporterte først historien 13. april, og bekreftet at Folkets domstol i Heze Økonomiske Utviklingssone i Shandong-provinsen håndterte rettssaken. Rapporten beskrev hvordan svindelringen konstruerte en sofistikert plan ved å bruke chatte-apper og falske identiteter for å bygge tillit hos indiske ofre, noe som til slutt førte dem til å investere i en falsk plattform kalt Senee.

I henhold til dommen ledet He Moutian operasjonen og organiserte ulike roller i gruppen, som begynte å operere i mai 2023. Han ble sitert på å si:

Jeg møtte en inder på en chatte-app og introduserte Senee nettverksinvesteringsplattform, ved å bruke høy avkastning på 8% til 15% månedlig for å tiltrekke investeringer.

Gruppen brukte falske nettpersonligheter, inkludert bilder og dokumenter, for å utgi seg som velstående indiske kvinner som hadde tjent på investeringer. Li Mouwang, et gruppemedlem, sa at hans karakter var en indisk kvinne som hadde tjent penger gjennom investeringer, og brukte romantiske samtaler med indiske menn for å overbevise dem om å investere i Senee-fondet. Dommer Liu Xilei, som hadde ansvaret for saken, sa at planen var stramt organisert, godt koordinert og bevisst rettet mot utenlandske statsborgere, selv om lignende metoder fortsatt påvirker innenlandske ofre.