Et byrå i Kasakhstan kunngjorde den 29. september demonteringen av en stor kryptobørs involvert i hvitvasking av over 224 millioner dollar fra narkotikahandel og internettbedrageri.
Kasakhstan Demonterer Kryptobørs Knyttet til Pengevaskoperasjon på 224 Millioner Dollar
SKREVET AV
DEL
Høytprofilerte tjenester og linker til darknet
Kasakhstans Finansielle Overvåkningsbyrå (FMA) kunngjorde den 29. september at de fullstendig hadde demontert en stor kryptobørstjeneste som hvitvasket over 224 millioner dollar i kriminelle inntekter fra narkotikahandel og internettbedrageri. Operasjonen resulterte i frysning av digitale eiendeler verdt 9,7 millioner USDT.
Ifølge en kunngjøring delt via Telegram, identifisert den demonterte tjenesten gjennom kontinuerlig overvåkning av blokkjedetransaksjoner, hadde tjent et høyt rykte innen den kriminelle underverdenen. Børsplattformen, som har blitt identifisert som RAKS kryptobørs av noen medier, samarbeidet angivelig med 20 av de største darknet-markedene som samlet betjente et publikum på over 5 millioner brukere.
Kunngjøringen la til at i løpet av de siste tre årene, var kryptobørsen instrumentell i å hvitvaske penger for mer enn 200 narkotikabutikkene som opererte på tvers av (Samveldet av uavhengige stater) SIS-land, inkludert Kasakhstan, Russland, Ukraina og Moldova.
Den komplekse kryptoundersøkelsen involverte analysen av over 4 000 kryptovaluta-lommebøker. Etterforskere identifiserte vellykket de spesifikke samlerlommebøkene brukt for å lagre og konsolidere de ulovlige midlene. Til slutt blokkerte FMA en total av 67 kryptolommebøker tilhørende tjenesten. Den påfølgende eiendelsfrysen sikret digitale eiendeler verdt nesten 10 millioner dollar, noe som påførte organisasjonen et stort økonomisk tilbakeslag.
FMA opplyste at børsens sosiale mediekontoer hadde blitt slettet og dets kundestøtteoperasjoner suspendert. Byrået avslørte også at det nåværende fokuset er å aktivt jobbe for å avsløre og arrestere organisatorene av den nedlagte kryptotjenesten.
“Aktivt arbeid pågår for å avsløre organisatorene av kryptotjenesten. Tiltakene som er tatt har påført en betydelig økonomisk tilbakeslag til skyggeinfrastrukturen til narkotikavirksomheten, destabilisert forsyningslogistikkjedene, redusert omsetningen av narkotikamarkedene og undergravd forbrukernes tillit til ulovlige plattformer,” sa byrået.
