En canadisk forretningsmann har fått en dom på 41 måneder i et føderalt fengsel i USA for obstruksjon.
Kanadisk Forretningsmann Dømt til 41 Måneder i Amerikansk Fengsel for Å Ha Gjemt 450 BTC
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Forretningsmannens konto blokkert av Binance
En canadisk forretningsmann vil sone 41 måneder i et føderalt fengsel i USA etter å ha erklært seg skyldig i ett tilfelle av obstruksjon av en offisiell prosedyre. Dommen ble kunngjort av U.S. Attorney Edward R. Martin Jr. og fungerende spesialagent i ledelse Kai Wah Chan fra Homeland Security Investigations.
Ifølge en uttalelse fra 6. februar, gjelder Firoz Patels domfelling 450 bitcoins han ikke hadde rapportert i en rettssak i 2020. Tjenestemenn anklaget Patel for ikke å informere den amerikanske distriktsdomstolen om disse Bitcoin-beholdningene etter at han ble dømt og fikk en fengselsstraff på 36 måneder for å ha drevet Payza, en ulisensiert betalingsbehandlingsplattform for kryptovaluta.
I tillegg til fengselsstraffen, gikk Patel også med på å beslaglegge eiendeler som var involvert i forseelsen, samt eventuelle sporbare eiendeler. I stedet for å følge pålegget, konsoliderte Patel sine kryptovalutainntekter og forsøkte å overføre dem til Binance. Da børsen stengte kontoen hans for angivelig å ha brutt dens brukervilkår, tok Patel ut bitcoinene.
Kort tid før han meldte seg for soning etter 22. april 2021, deponerte Patel de 450 bitcoinene hos en navnløs kryptovalutabørs. Børsen frøs senere kontoen hans, noe som fikk Patel til å forsøke å skjule bitcoinene. I en interaksjon med børsen argumenterte Patel for frigjøring av midlene.
“[H]vis dette handler om meg, så innse at jeg ikke er underlagt noen handlinger av USA eller andre myndigheter. Jeg har gjort opp for meg, og jeg skylder ingen noe,” skal forretningsmannen ha fortalt børsen.
Selv om det er uklart når interaksjonene fant sted, sa uttalelsen at Patel tok skritt, inkludert å gi falsk Know Your Customer (KYC)-informasjon, for å få børsen til å frigjøre bitcoinene. Etter at politiet ble klar over dette, ble en etterforskning iverksatt som Patel fikk vite om mens han sonet sin første dom.
For å unngå tiltale, utga Patel og en medskyldig seg for å være advokat og deltok i falske forhandlinger med U.S. Attorney’s Office. Planen deres var å forsinke til Patels løslatelse og deretter flykte til Canada. Etterforskerne oppdaget imidlertid etterligningen og siktet Patel i mai 2023. Han har vært i varetekt siden juni 2021.
