Kambodsja utleverer milliardæren Chen Zhi til Kina i milliarddollar kryptosvindel.

Betydelig Gjennombrudd i Transnasjonal Utredning av Kryptosvindel

Kambodsjanske myndigheter kunngjorde 7. januar at de har utlevert milliardærforretningsmannen Chen Zhi til Kina. Den 37 år gamle forretningsmannen anklages for å ha planlagt en global kryptovaluta-svindel drevet av et mørkt nettverk av tvangsarbeid og menneskehandel.

Chen Zhi, leder av det fremtredende Prince Group, ble arrestert 6. januar sammen med to andre kinesiske statsborgere, Xu Ji Liang og Shao Ji Hui. Arrestasjonene fulgte etter måneders felles etterforskning av en operasjon som amerikanske påtalemyndigheter har beskrevet som en av de største økonomiske forbrytelsene i historien.

Les mer: US Government May Have Quietly Seized Another $2.4B in Bitcoin Linked to Lubian Mining Pool

Ifølge en rapport fra BBC, varierer anklagene mot Chen Zhi i amerikanske tiltaler fra å ha bedratt globale ofre for milliarder av dollar i kryptovaluta til å drive “svindelfabrikker” i Kambodsja, hvor tvangsarbeidere ble tvunget til å utføre svindel. Milliardæren står også overfor anklager om hvitvasking av illegitime inntekter gjennom et komplekst nettverk av legitime-utseende virksomheter under Prince Group-paraplyen.

Utleveringen av Chen Zhi kommer måneder etter at det amerikanske finansdepartementet beslagla omtrent 14 milliarder dollar i bitcoin knyttet til milliardæren. Den britiske regjeringen fulgte etter med sanksjoner mot Prince Group.

Overføringen av Chen Zhi til kinesiske myndigheter skjedde mer enn 10 år etter at han sa fra seg sitt kinesiske statsborgerskap til fordel for et kambodsjansk. Med beskyttelse fra kambodsjansk kongelighet, rapporteres det at Chen Zhi hadde enorm økonomisk makt i Phnom Penh gjennom Prince Groups mangfoldige portefølje.

En kongelig dekret som opphevet hans kambodsjanske statsborgerskap sent i 2025 klargjorde den juridiske veien for hans utlevering. Mens Prince Group tidligere har nektet for involvering i ulovlige aktiviteter, var milliardærens oppholdssted et mysterium siden hans amerikanske tiltale frem til hans arrestasjon denne uken.

Utleveringen av Chen Zhi fremhever en voksende regional krise i Sørøst-Asia. “Pig butchering”-svindler innebærer svindlere som bygger tillit med ofre over tid før de overbeviser dem om å investere i falske kryptoplattformer.

Disse operasjonene er ofte plassert i bevoktede områder — spesielt i Kambodsja, Myanmar og Laos — hvor tusenvis av mennesker fra hele Asia holdes mot sin vilje og tvunget til å jobbe 12 til 18 timers skift under trusler om vold.

Beslutningen om å utlevere Chen Zhi til Kina, i stedet for USA, markerer en betydelig diplomatisk utvikling. Det gjenstår å se hvordan kinesiske myndigheter vil koordinere med amerikanske etterforskere, gitt den enorme omfanget av bitcoin-beslaget som nå holdes av den amerikanske regjeringen.

Det kambodsjanske innenriksdepartementet har ikke avslørt den spesifikke lokasjonen hvor Chen Zhi ble holdt før overleveringen til kinesiske tjenestemenn.

FAQ ❓

• Hvem er Chen Zhi? Han er en kambodsjansk-kinesisk forretningsmann og leder av Prince Group, nå utlevert til Kina.
• Hvorfor ble han arrestert? Myndighetene anklager ham for å drive globale kryptosvindler knyttet til tvangsarbeid i Kambodsja.
• Hvilke internasjonale handlinger fulgte? Amerikanske myndigheter beslagla $14 mrd. i bitcoin, og Storbritannia sanksjonerte Prince Group.
• Hvorfor er dette viktig regionalt? Hans sak fremhever Sørøst-Asias økning i “pig-butchering”-svindel og traffickking-nettverk.