India slår til mot kryptobørsen Bybit: Stor bot utstedt, nettsted blokkert

Bybit pålagt bot, nettside blokkert i India på grunn av AML-brudd

Det indiske finansdepartementet kunngjorde forrige uke at Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) hadde ilagt Bybit Fintech Ltd. (Bybit), en leverandør av virtuelle digitale eiendeler-tjenester (VDA SP), en økonomisk bot på ₹9,27 crore (omtrent $1,06 millioner USD) for brudd på sine forpliktelser under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA). FIU-IND-direktør Vivek Aggarwal utstedte ordren 31. januar 2025, etter en etterforskning som fant Bybit skyldig i flere brudd.

Finansdepartementet uttalte:

Bybit fortsatte å utvide sine tjenester i det indiske markedet uten å sikre obligatorisk registrering hos FIU-IND.

“Den vedvarende og kontinuerlige mangelen på overholdelse førte til at FIU-IND blokkerte deres nettsider for å stoppe virksomhetene i henhold til Information Technology Act, 2000 gjennom Ministry of Electronics and Communication Technology (MEITY),” uttalte departementet. Bybit, klassifisert som en “rapporteringsenhet” under seksjon 2(1)(wa) av PMLA, var pålagt å overholde strenge regulatoriske tiltak. Til tross for dette fortsatte selskapet å operere i India uten godkjenning, noe som førte til at FIU-IND tok grep.

Finansdepartementet fremhevet at FIU-IND tidligere hadde utstedt retningslinjer for anti-hvitvasking (AML) og bekjempelse av finansiering av terrorisme (CFT) for leverandører av virtuelle digitale eiendeler den 10. mars 2023. I tillegg ble det utstedt en rundskriv den 17. oktober 2023 om at alle VDA-tjenesteleverandører måtte registrere seg som rapporteringsenheter. På grunn av Bybits manglende overholdelse samarbeidet FIU-IND med Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY) for å blokkere selskapets nettside, og stoppet effektivt dets virksomhet i India.

Etter å ha vurdert Bybits skriftlige og muntlige innleveringer, fastslo Aggarwal at selskapet hadde brutt flere bestemmelser i Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (PML-regler). Departementet bekreftet:

I en ordre datert 31. januar 2025, og ved å utøve myndighet under seksjon 13 av PMLA, ble det utvetydig fastslått at Bybit var i brudd med seksjon 12(1) av PMLA … Deretter ble en total bot på Rs. 9,27,00,000 ilagt Bybit.

Finansdepartementet bekreftet sin forpliktelse til å sikre streng håndheving av anti-hvitvaskingsregler i sektoren for virtuelle eiendeler, og understreket at alle leverandører av digitale eiendeler må overholde indiske finanslover.