India slår til etter at USA tar ned mistenkt i Coinbase-kloningssvindel

India går etter aktiva etter at lederen av Coinbase-svindelen ble holdt i USA

Indias Directorate of Enforcement (ED) kunngjorde den 5. august at de har utstedt en midlertidig påleggsordre for aktiva verdt ₹42,8 crore (omtrent $4,88 millioner) knyttet til Chirag Tomar, hans slektninger og tilknyttede enheter. Ordren er et midlertidig rettslig tiltak som forhindrer overføring eller avhending av aktiva under en etterforskning. De pålagte aktiva inkluderer 18 faste eiendommer i Delhi og midler holdt på bankkontoer.

Kunngjøringen opplyser at Enforcement Directorate lanserte en etterforskning etter en nyhetsrapport om arrestasjonen av den indiske statsborgeren Chirag Tomar i USA for angivelig å ha stjålet over 20 millioner dollar ved å bruke falske nettsteder som imiterte kryptovalutabørsen Coinbase. Tomar er fortsatt i USAs varetekt. Ifølge ED involverte ordningen å forfalske Coinbase-nettstedet og bruke søkemotoroptimalisering for å rangere det falske nettstedet høyt. Selv om det forfalskede nettstedet lignet den legitime plattformen, hadde det endret kontaktinformasjon. ED bemerket:

Etterforskningen avdekket at Chirag Tomar, for tiden i varetekt i USA, var involvert i storstilt nettbedrageri ved å forfalske nettstedet til kryptovalutabørsen Coinbase og stjele kryptovaluta verdt cirka 20 millioner USD.

Ofrene ble villedet til å ringe en falsk hjelpetelefon, som koblet dem til et callsenter drevet av Tomar. Når legitimasjonen var oppnådd, ble midler omdirigert til lommebøker kontrollert av gjerningsmennene, likvidert gjennom peer-to-peer (P2P) plattformer og konvertert til indiske rupier. Disse inntektene ble deretter kanalisert inn på bankkontoer holdt av Tomar og hans familie, senere brukt til eiendomskjøp.

Coinbases juridiske sjef, Paul Grewal, reagerte på utviklingen på sosiale medier plattformen X:

Rettferdighet er ofte forsinket, men den vil til slutt ikke bli nektet. Vi setter pris på det gode arbeidet til rettshåndhevelsen for å forfølge aktivaene til denne bedrageren og samarbeidet vi beskrev tilbake i mai som gjorde det mulig.