India fryser 271 millioner dollar i krypto ettersom Forex-webb oppløses i globale betalingssløyfer

India fryser $271M i krypto i forbindelse med nedslag på ulovlig valutahandel

Indias finansmyndigheter har tatt nye tiltak mot grensekryssende handelsmisbruk knyttet til digitale aktiva og valutavirksomhet. Direktoratet for håndhevelse (ED), Mumbai Zonal Office, kunngjorde 17. oktober at de hadde beslaglagt kryptobeholdninger verdsatt til omtrent Rs. 2,385 crore ($271 millioner) under loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA), 2002. Tiltaket følger arrestasjonen av Pavel Prozorov i Spania, identifisert som nøkkelfiguren bak operasjoner knyttet til OctaFX, en ulisensiert online plattform for valutahandel som er under etterforskning for økonomiske uregelmessigheter.

I en uttalelse sa byrået: “ED igangsatte PMLA-undersøkelse basert på anmeldelse registrert av Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra mot flere individer for å ha lurt investorer ved å falskt love høye avkastninger gjennom OctaFX valutahandelsplattform.” Funnet antydet at OctaFX trakk omtrent Rs. 1,875 crore fra indiske investorer mellom juli 2022 og april 2023, og genererte omtrent Rs. 800 crore i fortjeneste. ED la til:

OctaFX presenterte seg som en online plattform for valutahandel for valutaer, råvarer og kryptohandel uten tillatelse fra RBI. De første investorene mottok små gevinster for å bygge tillit, som vanligvis sett i et typisk Ponzi-skjema.

Byrået rapporterte at OctaFX overførte over Rs. 5,000 crore til utlandet gjennom lagdelte nettverk og offshore enheter.

Etterforskere sa at plattformen brukte innenlandske UPI og bankoverføringer via stråselskaper og uautoriserte betalingsaggregatorer, og forkledde pengene som programvare- og FOU-betalinger til utenlandske firmaer. Noen midler kom senere tilbake til India som utenlandske direkteinvesteringer. Myndighetene har nå beslaglagt Rs. 2,681 crore i aktiva, inkludert 19 eiendommer og en luksusyacht i Spania. En tiltaleskriv og en supplerende innsendelse har blitt levert til spesialdomstolen under PMLA. Markedsobservatører sier at mens saken understreker svak kontroll på ulisensierte handelsplattformer, forsterker den også behovet for tydeligere regulering for legitime valuta- og kryptooperasjoner.

FAQ 🧭

• Hva er den totale verdien av kryptoaktiva beslaglagt av indiske myndigheter i denne saken?
  Direktoratet for håndhevelse har beslaglagt kryptobeholdninger verdt omtrent Rs. 2,385 crore under PMLA.
• Hvem er Pavel Prozorov og hvilken rolle har han i OctaFX-etterforskningen?
  Han er den påståtte hjernen bak OctaFX-plattformen og ble arrestert i Spania for økonomiske forbrytelser knyttet til ulisensiert valuta- og kryptohandel.
• Hvordan ble investorer lurt av OctaFX?
  OctaFX lokket investorer med falske høye avkastningsløfter, manipulerte handler, og drev operasjoner som lignet et Ponzi-skjema uten RBI-autorisasjon.
• Hva betyr dette nedslaget for fremtiden for krypto- og valutahandel i India?
  Det understreker det akutte behovet for strengere regulering samtidig som det åpner døren for at overholdende plattformer kan operere transparent og lovlig.