India etterforsker Binance angående kryptooverføringer fra Pakistan

Midt i økende sikkerhetsbekymringer intensiviserer Indias Financial Intelligence Unit (FIU-IND) sin etterforskning av Binance og flere kryptovalutabørser over påstander om at digitale eiendeler kanaliseres gjennom private lommebøker fra Pakistan for ulovlige og terror-relaterte aktiviteter. Tjenestemenn uttalte at Binance er den mest brukte plattformen for disse transaksjonene og bemerket økte volumer nær sensitive grenseområder. FIU-IND, i samarbeid med håndhevingsbyråer, samler data for å spore disse pengeflytene og identifisere mistenkelige kontoer. Binance, som har vært registrert hos FIU siden august 2024, har samarbeidet med etterforskere, mens Wazirx benektet enhver involvering og viste til stansede operasjoner siden juli 2024. Separat ble en kryptosvindel i Ahmedabad med svindlere basert i Nepal nylig avdekket med hjelp fra Binance. Etter hvert som India ser ut til å styrke kontrollen, forventes nye samsvarstiltak under loven om forebygging av hvitvasking av penger for å begrense misbruk av digitale valutaer for kriminalitet og terrorisme. En nylig FATF-rapport har ytterligere forsterket globale bekymringer.