India beslaglegger kryptovaluta verdt $2,8 millioner etter raid på over 60 steder i Gainbitcoin-svindel

CBI Beslaglegger Kryptovaluta i Gainbitcoin Razziaer

Den sentrale etterforskningsbyrået (CBI) kunngjorde denne uken at det har beslaglagt kryptovalutaer verdt 23,94 crore INR (omtrent $2,75 millioner) og andre viktige bevis etter landsomfattende razziaer i forbindelse med Gainbitcoin-svindelen.

Etaten gjennomførte søk 25. og 26. februar 2025, på mer enn 60 steder over hele India, rettet mot individer og enheter mistenkt for å hvitvaske utbytte fra det svindelaktige opplegget. Store byer involvert i operasjonen inkluderte Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi og Hubli. CBI forklarte:

Etter landsomfattende søk utført 25. og 26. februar 2025 i forbindelse med Gainbitcoin-sakene, har den sentrale etterforskningsbyrået (CBI), ved bruk av interne evner, beslaglagt betydelig inkriminerende bevis og virtuelle digitale eiendeler, og videre avdekket omfanget av kryptovalutasvindelen.

Gainbitcoin, et Ponzi-opplegg lansert i 2015 av Amit Bhardwaj (avdød) og Ajay Bhardwaj, lovet investorer 10% månedlig avkastning på BTC-investeringer i 18 måneder. Ordningen fulgte en flerleddsmarkedsføring (MLM) modell, som oppmuntret investorer til å skaffe nye deltagere. I utgangspunktet ble utbetalinger gjort i bitcoin, men da ordningen kollapset i 2017, ble uttak overført til en intern kryptovaluta, MCAP, som hadde betydelig lavere verdi, noe som ytterligere lurte investorer. Med flere First Information Reports (FIRs) registrert på tvers av stater som Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Vest-Bengal, Madhya Pradesh, Karnataka, og Maharashtra, ble saken overført til CBI for en detaljert etterforskning. De siste razziaene fokuserte på å beslaglegge digitale eiendeler og økonomiske opptegnelser knyttet til svindelen.

Kunngjøringen beskrev at under operasjonen, konfiskerte CBI flere maskinvare-krypto-lommebøker som inneholder kryptovalutaer verdt 23,94 crore INR. Etterforskerne beslagla også 121 dokumenter, 34 bærbare datamaskiner og harddisker, 12 mobiltelefoner, og flere e-post og direktemeldingsdatadumper. CBI understreket:

De beslaglagte dokumentene og elektroniske enhetene er for øyeblikket under analyse for å avdekke ytterligere detaljer angående underslag av midler og potensielle internasjonale transaksjoner knyttet til svindelen.

Myndighetene fortsetter å utvide etterforskningen, og jobber med å demontere nettverket bak ordningen. CBI gjentok sitt engasjement for å holde de ansvarlige til ansvar og sikre rettferdighet for ofrene for en av Indias største kryptovaluta-svindler. Etterforskningen pågår.