India beslaglegger 198 millioner dollar i krypto—avdekker en av de største kryptosvindlene

India beslaglegger $198M i krypto i Bitconnect-svindel etterforskning

Indias Directorate of Enforcement (ED) i Ahmedabad kunngjorde den 15. februar at de har beslaglagt kryptovalutaer verdt 1,646 crore Rs. (omtrent 190 millioner dollar) i forbindelse med Bitconnect kryptovaluta-svindel. Ransakingsoperasjonene, utført 11. og 15. februar, ble gjennomført under Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002. Ifølge tjenestemenn:

Under ransakingsoperasjonene ble utbytte av kriminalitet i form av ulike kryptovalutaer verdt ca. 1,646 Crore Rs. gjenfunnet og beslaglagt. I tillegg til nevnte kryptovalutaer, ble det også beslaglagt 13,50,500 Rs. i kontanter, en bil av merket Lexus og en rekke digitale enheter.

EDs etterforskning var basert på First Information Reports (FIRs) registrert av Crime Investigation Department (CID) i Surat.

Etterforskere oppdaget at mellom november 2016 og januar 2018 opererte Bitconnect med tilbud om svindelaktige og uregistrerte verdipapirer kalt “Lending Program.” Skjemaet tiltrakk investorer globalt, også i India, ved falskt å love høy avkastning. Grunnleggeren av Bitconnect bygde et internasjonalt nettverk av promotører som ble belønnet med provisjoner.

ED forklarte at selskapet hevdet det brukte en “volatility software trading bot” for å generere avkastning på opptil 40% per måned, med fiktiv avkastning som i snitt ga 1% per dag eller ca. 3,700% årlig. Imidlertid bemerket indiske tjenestemenn at de anklagede ikke investerte midlene, men i stedet avledet dem til digitale lommebøker under deres kontroll, og la til:

Ved å spore mange nettbaserte lommebøker og samle opplysninger på bakken, klarte ED å spore opp lommebøkene og lokalene hvor de digitale enhetene som inneholder nevnte kryptovalutaer var tilgjengelige.

Bitconnect kollapset tidlig i 2018 etter å ha blitt avslørt som et Ponzi-svindel. Amerikanske myndigheter har også siktet Bitconnects grunnlegger og topp promoterere for sammensvergelse for å begå bedrageri og hvitvasking av penger. Glenn Arcaro, plattformens topp amerikanske promoter, ble dømt til 38 måneders fengsel og beordret til å betale over 17 millioner dollar i erstatning til ofre over hele verden. Imidlertid ble Bitconnects grunnlegger, Satish Kumbhani, siktet i februar 2022, men hans oppholdssted forblir ukjent. Myndighetene fortsetter innsatsen for å gjenopprette midler og holde de ansvarlige ansvarlige for den 2,4 milliarder dollar store kryptovaluta-svindelen.