India arresterer 5 i kryptonettverkets nedtakning knyttet til massiv grenseoverskridende svindel

CBI Slår Ned på Kryptosvindelsyndikat

En økning i grenseoverskridende kryptorelaterte økonomiske forbrytelser har ført til intensivert håndheving fra indiske myndigheter ettersom digitale eiendeler blir sentrale i transnasjonale svindeloperasjoner. Central Bureau of Investigation (CBI) kunngjorde 4. oktober at de hadde gjennomført koordinerte landsomfattende ransakelser knyttet til HPZ kryptovaluta token-svindelsaken som en del av deres pågående Operation Chakra-V-initiativ. Operasjonen førte til beslag av betydelige digitale og økonomiske bevis under razziaer i Delhi NCR, Hyderabad og Bengaluru.

“Disse svindlene ble muliggjort gjennom opprettelse av flere stråselskaper, som ble brukt til å åpne muldyrbankkonti,” forklarte CBI, og la til:

Inntektene samlet fra ofrene ble kanalisert gjennom disse kontoene, konvertert til kryptovalutaer, og deretter overført utenfor India gjennom komplekse økonomiske lagdelinger og kryptokonverteringsveier.

Undersøkelsen avslørte at mellom 2021 og 2023 maskerte nettkriminelle lån, jobb- og investeringsordninger for å bedra enkeltpersoner over hele India.

Midler samlet fra ofre ble kanalisert gjennom falske enheter ombord på fintech- og betalingsaggregatorplattformer før de ble flyttet til utlandet gjennom kryptokanaler.

“Saken, registrert under straffbar sammensvergelse, forfalskning og bedrageri og lovbrudd under informasjonsteknologiloven, gjelder en omfattende kriminell sammensvergelse orkestrert av utenlandsbaserte hjernen bak i samarbeid med indiske statsborgere,” la CBI til, og noterte:

CBI har arrestert fem anklagede for deres aktive deltakelse i å utføre svindelen. De fremstilles for den kompetente domstol i tråd med lovens rettsgang.

Myndighetene sa at etterforskningen fortsatt pågår for å spore hele det økonomiske nettverket, identifisere flere mistenkte, og fastslå operasjonens globale rekkevidde. Byrået bekreftet sitt engasjement for å takle cyber-relaterte økonomiske forbrytelser gjennom avansert digital kriminalteknikk, etterretningsdrevet overvåking og samarbeid mellom etater. Til tross for gransking, argumenterer krypto-tilhengere for at blockchain-teknologi i seg selv kan forbedre åpenhet og sporbarhet når den anvendes under effektiv regulerende tilsyn.