Globalt Bitcoin Ponzi-svindel etterlater investorer med tap på $63 millioner

Administrerende direktør erkjenner straffskyld i global kryptovaluta-Ponzi-svindel på 200 millioner dollar

Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde den 17. september at toppsjefen for et globalt bitcoin-investeringsforetak har innrømmet å ha orkestrert en bedragerisk operasjon som lurte tusenvis av mennesker over hele verden. Ramil Ventura Palafox, 60, som ledet Praetorian Group International (PGI), erkjente seg skyldig i bedrageri og hvitvasking av penger for å drive det som påtalemyndighetene beskrev som en Ponzi-svindel. Tjenestemenn sa at selskapets markedsføring lovte en daglig avkastning på opptil 3 %, men i virkeligheten ble innkommende investor-penger brukt til å betale tidligere deltakere.

Rettspapirer dokumenterte omfanget av svindelen: “Fra desember 2019 til oktober 2021 investerte minst 90,000 investorer over hele verden mer enn $201,000,000 i PGI, inkludert minst $30,295,289 i fiat-valuta og minst 8,198 bitcoin verdt $171,498,528.” DOJ la til:

Som et resultat av Palafox’ handlinger, led investorer tap på totalt minst $62,692,007.

Påtalemyndighetene forklarte at Palafox designet et nettsted som feilaktig rapporterte økende kontosaldoer for å opprettholde tilliten blant ofrene, mens han samtidig kanaliserte penger mot personlig luksus.

Etterforskere avslørte at han kjøpte 20 eksotiske biler verdt rundt $3 millioner, penthouse-hotellsuiter og hjem til flere millioner dollar i Las Vegas og Los Angeles.

Tjenestemenn beskrev også hvordan investorpenger ble omdirigert for ekstravagante kjøp og for å berike sine slektninger. “Palafox brukte ytterligere $3 millioner av investorpengene for å kjøpe klær, klokker, smykker og møbler hos luksusforhandlere, inkludert Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex og Hermes, blant andre,” detaljert Justisdepartementet, og la til:

Han overførte minst $800,000 i fiat-valuta, pluss ytterligere 100 bitcoin, da verdsatt til omtrent $3.3 millioner, til et familiemedlem.

Palafox venter på domsavsigelse den 10. februar 2026, hvor han risikerer opptil fire tiår i fengsel og har gått med på tilbakebetaling av $62,692,007. En føderal dommer vil til slutt bestemme hans straff etter å ha gjennomgått retningslinjer og lovbestemte hensyn.