Forsvaret søker avvisning i Samourai Wallet-saken etter FinCEN-avsløring, DOJ-policyendring

Rettssak Truer da Samourai-grunnleggere Citerer Brady-brudd

I en nylig rettsdokumentasjon datert 5. mai, avslørte forsvarsadvokater at det amerikanske finansdepartementets nettverk for håndhevelse av økonomiske forbrytelser (FinCEN) rådet aktoratet i august 2023 om at Samourai Wallet sannsynligvis ikke kvalifiserte som en lisensiert pengeoverføringsformidler under dets forskrifter.

Til tross for dette, sikta den sørlige distrikten av New York (SDNY) Rodriguez og Hill i april 2024 for konspirasjon om å begå hvitvasking av penger og å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, med påstand om at deres personvernsfokuserte bitcoin-lommebok tilrettela for 2 milliarder dollar i ulovlige transaksjoner over ni år.

Forsvaret hevder at aktoratet brøt Brady-avsløringsreglene ved å holde tilbake FinCENs vurdering i over ett år, og først frigi den 1. april 2025 etter en spesifikk forespørsel. En Brady-avsløring refererer til aktoratets konstitusjonelle forpliktelse til å dele frifinnende bevis med forsvaret, som etablert av Høyesterettsdommen i 1963, Brady v. Maryland. Dette inkluderer ethvert materiale som kan undergrave regjeringens sak eller støtte tiltaltes uskyld.

Manglende evne til å avsløre slike bevis umiddelbart kan resultere i sanksjoner, inkludert sakavvisning. Interne e-poster viser at FinCEN-tjenestemenn understreket at Samuraiis ikke-forvaringsmodell—hvor brukere kontrollerer private nøkler—”sterkt antyder” at det ikke er en pengeservicetjeneste (MSB), ifølge forsvarsteamets dokumentasjon.

Saken fikk ny intensitet etter et justisdepartementet-notat fra 7. april 2025 fra visejustisminister Todd Blanche som instruerte aktoratene om å unngå “å overføre regulatoriske rammer” på kryptoprosjekter mens formelle regler er under behandling. Politikken forbyr spesifikt anklager mot blandingstjenester som Samourai for lisensbrudd eller brukerfeil—kjernen i denne saken.

Aktorene har ikke svart på forsvarets avvisningsanmodning fra 10. april, innlevert dager etter Blanche-notatet. Forsvarsadvokatene hevder den forsinkede FinCEN-avsløringen har skadet deres klienter, potensielt påvirket kausjonsbeslutninger som begrenset Rodriguez til hjemmeforvaring og begrenset begge tiltaltes tilgang til juridiske midler.

Rodriguez og Hill har lenge opprettholdt sin overholdelse av FinCENs veiledning fra 2014 og 2019, som unntar ikke-forvarings kryptoverktøy fra MSB-lisensiering. Offentlige uttalelser fra 2021–2022 viser at Rodriguez gjentatte ganger nevnte denne veiledningen som rettferdiggjørelse for Samourais drift.

En høring for å ta opp Brady-avsløringens tidslinje og potensielle rettsmidler er under behandling. Hvis avvist, kan saken sette en presedens som begrenser aktoratets evne til å målrette kryptoutviklere under eksisterende finansielle lover.