Finansdepartementet sanksjonerer kryptosvindelring knyttet til Kina og Filippinene—FBI søker ofre

Treasury Retter Seg Mot Kina-støttet Filippinsk Kryptosvindel—FBI Ønsker Info om Ofre

Det amerikanske finansdepartementet tok avgjørende tiltak den 29. mai ved å sanksjonere Funnull Technology Inc., et filippinsk selskap anklaget for å operere i hjertet av et omfattende nettbasert svindelnettverk. Parallelt utstedte Federal Bureau of Investigation (FBI) en offentlig appell for å identifisere ofre for disse kryptosvindlene, og peker på Funnulls kritiske rolle i å drive svindelens infrastruktur. Treasury uttalte at Funnull “gir datainfrastruktur for hundretusenvis av nettsteder involvert i investering i virtuell valuta-svindel, vanligvis kjent som ‘gris slakting.'”

Disse svindlene lokker vanligvis ofre inn i nettbaserte relasjoner, vinner deres tillit, og lurer dem til slutt til å overføre penger til falske kryptoplattformer. FBI bekreftet:

FBI Washington feltkontor søker å identifisere ofre for kryptovaluta investeringssvindel tilrettelagt av Funnull og andre innholdsleveringsnettverk.

Mange av de falske plattformene etterligner legitime kryptoinvesteringssider, komplett med falske dashbord og oppdiktede avkastninger, som manipulerer ofrene til å investere mer før deres midler til slutt blir stjålet. Totalt har amerikanske ofre rapportert over $200 millioner i tap knyttet til nettsteder støttet av Funnull.

Treasurys betegnelse inkluderer også Liu Lizhi, en kinesisk statsborger som fungerer som en administrator for Funnull. Sanksjonene fryser alle USA-tilknyttede eiendeler som tilhører både Funnull og Liu og forbyr amerikanske individer og selskaper fra å gjennomføre noen transaksjoner med dem. Liu er anklaget for å spille en sentral rolle i selskapets svindeloperasjoner ved å overvåke tildelingen av domenenavn brukt i bedragerske kryptovalutaplattformer, phishing-skjemaer, og nettsider for nettpengespill—noen av dem har blitt koblet til kinesiske kriminelle hvitvaskingsnettverk.

Det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control uttalte:

Funnull Technology Inc. muliggjør svindel med virtuelle valuta investeringer ved å kjøpe IP-adresser i bulk fra store skytjenesteselskaper over hele verden og selge dem til nettkriminelle for å være vert for svindelplattformer og annet ondsinnet nettinnhold.

I tillegg til å levere infrastruktur, rapporteres det at selskapet brukte domene-genereringsalgoritmer for å masseprodusere nettsidenavn og ga nettkriminelle designtemplater for å få svindelplattformene til å fremstå som legitime. Disse taktikkene gjorde det lettere for dårlige aktører å unngå nedstengningstiltak ved raskt å rotere domenenavn og IP-adresser.