Fiji bekrefter forbudet mot kryptotjenesteleverandører på grunn av risiko for økonomisk kriminalitet

Forbud mot virtuelle eiendeler: Rådet siterer sikkerhetsrisikoer

Fijis nasjonale råd mot hvitvasking av penger (NAML) har bekreftet sin beslutning om å forby tilbydere av virtuelle eiendeler (VASPs) fra å operere i landet. NAML legger til at forbudet, som er basert på en risikobasert tilnærming, er i samsvar med internasjonale standarder, inkludert de fra Financial Action Task Force (FATF).

I en pressemelding, sier rådet at de har identifisert betydelige risikoer knyttet til kryptovalutaer og virtuelle eiendeler, særlig med hensyn til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning. Selv om rådet anerkjenner innovasjonen bak virtuelle eiendeler, argumenterer det for at deres desentraliserte og anonyme natur gjør dem svært utsatt for misbruk av kriminelle nettverk.

NAMLs bekreftelse av forbudet kom mer enn et år etter at landets sentralbank truet med å innføre straffer for innbyggere som kjøper virtuelle eiendeler. Som rapportert av Bitcoin.com News i april 2024, forbød sentralbanken bruken av lokale debet- og kredittkort for å kjøpe virtuelle eiendeler.

I mellomtiden hevdet NAML at den raske og anonyme naturen til kryptovalutatransaksjoner gjør dem til et attraktivt verktøy for å hvitvaske ulovlige midler og unngå oppdagelse. Rådet argumenterer også for at mangelen på sentralisert tilsyn i virtuelle eiendeler utnyttes av ekstreme grupper for å finansiere deres operasjoner. NAML hevder også at virtuelle eiendeler kan brukes til å finansiere anskaffelse av masseødeleggelsesvåpen, noe som utgjør en trussel mot global og regional sikkerhet.

Ifølge rådet er Fijis nåværende tilsyns- og håndhevelseskapasitet ikke tilstrekkelig for å gi trygg og effektiv overvåking av sektoren for virtuelle eiendeler, til tross for at noen jurisdiksjoner velger regulering. Rådet anerkjenner fordelene ved regulering, men understreker at uten robust infrastruktur og håndhevingsmekanismer kan det utsette Fiji for betydelige sårbarheter.

Lederen av rådet og den permanente sekretæren for justis, Selina Kuruleca, uttalte at rådets prioritet er “beskyttelsen av Fijis finansielle system og befolkningens sikkerhet”. Hun la til at forbudet fremmer et sikkert og transparent miljø som støtter legitime investeringer og økonomisk vekst.

Rådets posisjon er ikke permanent og vil bli vurdert på nytt etter hvert som “globale standarder utvikler seg og Fiji styrker sine regulatoriske og teknologiske rammer”. Inntil da anses forbudet mot VASPs som en “nødvendig og forsiktig sikkerhetsforanstaltning”.

Det nasjonale rådet mot hvitvasking av penger er et organ opprettet ved lov for å koordinere Fijis innsats for å bekjempe hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet. Det gir råd og anbefalinger og ledes av den permanente sekretæren for justis. Medlemmene inkluderer guvernøren i Reserve Bank of Fiji, riksadvokaten, politisjefen, administrerende direktør i Fiji Revenue and Customs Services og direktøren for Financial Intelligence Unit.