DOJ ber ofrene om å kreve $7 millioner gjenvunnet fra en global kryptosvindel som brukte falske plattformer, skallselskaper og tvang for å tømme investorressurser.
Feds beslaglegger $7M i kryptosvindel—DOJ forteller ofre: Kom og hent pengene dine
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Myndighetene gjenoppretter $7M—Nå ber DOJ ofre om å kreve andel av de gjenvunnede midlene
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 21. mars at $7 millioner i inntekter fra en kryptovalutainvesteringssvindel har blitt gjenvunnet og ryddet gjennom sivil inndragning av eiendeler. Kunngjøringen uttaler:
De forente stater har gjenvunnet og ryddet tittelen til $7 millioner av inntekter fra investeringssvindel ved bruk av sivil inndragning av eiendeler. De forente stater vil nå begynne prosessen med å invitere ofrene de midlene ble stjålet fra, til å sende inn petisjoner for å få midlene returnert til dem.
Kunngjøringen kom etter at den amerikanske distriktsdommer Rossie D. Alston Jr. godkjente et forlik mellom USA og en utenlandsk bank hvor midlene var blitt plassert.
DOJ’s klage beskrev hvordan svindlere stolte på sosial manipulering for å vinne ofrenes tillit før de presenterte falske kryptovalutainvesteringsmuligheter. «Disse nettstedene var opprettet for å etterligne legitime kryptovalutainvesteringsplattformer, men kanaliserte offerenes midler til gjerningsmennene gjennom over 75 bankkontoer i navnene til skallselskaper,» sa myndighetene. Ofrene ble ledet til å tro at deres investeringer økte i verdi, men i virkeligheten var gevinstene fabrikkert.
DOJ bemerket:
Nettstedene representerte feilaktig overfor ofrene at deres investeringer gjorde betydelige gevinster. Men når ofrene forsøkte å gjøre uttak, ville gjerningsmennene tvinge ofrene til å sende enda mer penger ved å bruke taktikker som å hevde at ofrene skyldte skatt på sine påståtte gevinster.
Etter å ha hvitvasket midlene gjennom en kompleks serie av innenlandske og internasjonale transaksjoner, overførte gjerningsmennene til slutt pengene til utlandet. I juni 2023 beslagla U.S. Secret Service midler fra en utenlandsk bankkonto, noe som fikk DOJ til å sende inn en sivil inndragelsesklage. Etter et krav fra den utenlandske banken, ble et forlik nådd, noe som resulterte i at $7 millioner ble inndratt til USA.
