FBI skynder seg å returnere $8,2 millioner i beslaglagt kryptovaluta tilbake til ofrenes hender

FBI beslagla $8,2M i krypto—nå tar de grep for å tilbakebetale ofrene

Føderale myndigheter jobber med å returnere over $8,2 millioner i beslaglagt kryptovaluta til ofre for en investeringssvindel som rettet seg mot enkeltpersoner på tvers av flere stater. Den amerikanske advokatens kontor for det nordlige distriktet i Ohio har innlevert en sivil klage som krever inndragning av 8,207,578 tether (USDT), som ble gjenfunnet gjennom en FBI-etterforskning av svindelordninger. Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) forklarte i en kunngjøring den 28. februar at ifølge rettsdokumenter:

FBI har identifisert 33 ofre for en investeringssvindel over hele landet … Totalt mistet ofrene omtrent $4,9 millioner.

“Fem flere kontoer har også blitt funnet å være påvirket, og FBI forsøker å identifisere de respektive eierne. Ofrene knyttet til de ekstra kontoene har mistet omtrent $1,071,086,” la DOJ til.

Etterforskere fastslo at bedragere opprinnelig vant offerets tillit gjennom villedende tekstmeldinger, før de overtalte dem til å investere i falske kryptovalutaplattformer. En av ofrene, en kvinne fra Lake County, Ohio, mistet hele livssparingen sin på $663,352 etter å ha blitt manipulert av en svindler som utga seg for å være en venn. Hun ble veiledet til å åpne en kryptovalutakonto på Crypto.com og ble overtalt til å overføre midlene til det hun trodde var en legitim investeringsplattform. Da hun forsøkte å ta ut pengene sine, ble hun møtt med oppdiktede skattekrav og trusler mot familien sin.

Etter å ha innsett svindelen, meldte hun fra til FBI’s Internet Crime Complaint Center, noe som utløste en etterforskning av FBI’s Cleveland Division. Blokkjedanalyser sporet deler av de stjålne midlene til tre kryptovaluta-adresser, noe som førte til at føderale myndigheter beslagla USDT-tokenene i november 2024. Midlene ble overført til en av politiet kontrollert lommebok med assistanse fra Tether Limited.

Gjennom inndragningsklagen innlevert den 27. februar søker den amerikanske regjeringen juridisk fullmakt til å omfordele den beslaglagte kryptovalutaen til ofrene. DOJ bemerket:

Hvis vi lykkes med denne inndragningsprosessen, vil USA forsøke å returnere de stjålne midlene til ofrene.

Klagen hevder at ytterligere midler holdt i de svindelaktige kontoene var inntekter fra økonomiske forbrytelser og også bør inndras. Selv om påstandene i klagen fortsatt må bevises i retten, understreket justisdepartementet at det endelige målet med handlingen er å returnere de stjålne eiendelene til de som ble svindlet.