En brasiliansk mann anklaget for å ha vært hjernen bak en kryptovalutapyramide på 290 millioner dollar, har blitt utlevert til USA, hvor han står overfor bedragerisiktelser og en potensiell 20-års fengselsstraff.
FBI Avslører Kryptosvindel på 290 millioner dollar—Trade Coin Club Avslørt
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Global kryptobedrageri møter amerikansk rettferdighet—Inne i den $290 millioner Bitcoin-ordningen
En brasiliansk statsborger har blitt utlevert fra Sveits til USA for å møte anklager knyttet til et kryptovalutabedrageri på 290 millioner dollar, kunngjorde den amerikanske påtalemyndigheten for Western District of Washington den 21. februar. Douver T. Braga, 48, møtte opp i amerikansk distriktsdomstol i Seattle, hvor han erkjente seg ikke skyldig i en tiltale på 13 punkter som inkluderer data- og sammensvergelsesbedrageri.
Påtalemyndigheten hevder Braga orkestrerte en bitcoin-investeringssvindel under dekke av Trade Coin Club (TCC), som lovet høye avkastninger gjennom en sofistikert handelsalgoritme, men som i virkeligheten var en pyramidespill. En storjury tiltalt ham i oktober 2022, og hans arrestasjon i Sveits førte til hans utlevering. Hans rettssak er satt til 28. april 2025, foran dommer Tana Lin. Kunngjøringen sier:
Braga reiste verden rundt for å promotere TCC: i Thailand i mars 2017, i Nigeria og Macau i mai 2017. TCC ble promotert på sosiale medier og i videoer. På forskjellige arrangementer hevdet Braga at TCC hadde så mange som 126 000 medlemmer i 231 forskjellige land.
I følge rettsdokumentene promoterte Braga og hans medarbeidere TCC som en kryptovalutahandelsplattform, som villedet investorer til å tro at de kunne tjene på bitcoins svingende verdi. Investorer ble også oppmuntret til å rekruttere andre inn i ordningen. Til tross for påstander om et høyteknologisk handelssystem, var det ingen reell handelsaktivitet på plattformen, og tidlige investorer ble betalt med innskuddene fra senere deltakere.
Braga skal ha misbrukt minst $50 millioner i bitcoin mellom 2016 og 2019. I begynnelsen av 2018 opplevde investorer vanskeligheter med å få tilgang til sine midler, og TCC avsluttet til slutt sin virksomhet i USA. Myndighetene hevder Braga betydelig underrapporterte sin inntekt til IRS mens han mottok titalls millioner dollar i bitcoin.
Føderale etterforskere, inkludert FBI og IRS Criminal Investigation, brukte år på å avdekke ordningen. Fungerende amerikansk påtaleadvokat Teal Luthy Miller kommenterte:
Braga skal ha drevet en bedrageriordning som minner om metoder fra mer enn et århundre tilbake, men han oppdaterte sitt ‘Ponzi’-spill med den nye hette trenden: bitcoin.
Spesialagent W. Mike Herrington ved FBI’s Seattle-kontor la til at Braga “sikret seg millioner av dollar til personlig bruk.” Braga risikerer opptil 20 års fengsel hvis han blir dømt. Justisdepartementets kontor for internasjonale anliggender spilte en rolle i å sikre hans utlevering.
