FBI arresterer tre i svindel med kryptovaluta knyttet til en svindelplan på 13 millioner dollar

Føderale myndigheter arresterte tre individer i California for angivelig å ha hvitvasket over 13 millioner dollar fra ofre for kryptoinvesteringssvindel kjent som “griseforing.” De mistenkte, inkludert de kinesiske statsborgere Mingzhi Li og Zeyue Jia, sammen med Jun Shi, skal angivelig ha opprettet stråselskaper—Magic Location Trading og Stone Water Trading—for å operere uregistrerte pengeoverføringstjenester som kanaliserte midler fra svindelofre. Politimyndighetene sporet over 300 bankoverføringer knyttet til svindelaktige investeringer i råvarer og kryptovalutaer, inkludert bitcoin. Ett offer, en 72 år gammel mann fra Minnesota, mistet 325,000 dollar etter å ha blitt lokket inn i en falsk investeringsplattform kalt “Enkuu.” Li og Jia, som hadde overstayed sine studentvisum, ble nektet kausjon, mens Shi ble løslatt mot en kausjon på 20,000 dollar. FBI leder etterforskningen, med føderale aktorer som håndterer saken. De tiltalte risikerer opptil fem års fengsel hvis de blir dømt.