Thailands sentralbank intensiverte kampen mot nettbaserte svindel ved å fryse over 3 millioner kontoer knyttet til ulovlig aktivitet. Likevel sier tusenvis at de ble berørt av tiltaket til tross for at de ikke var involvert i svindelen.
'Et Nytt Nivå av Galskap': Bank of Thailand Fryser Over 3 Million Kontoer, Setter Overføringsgrenser
SKREVET AV
DEL
Sentralbanken i Thailand tar grep mot nettbaserte svindel, fryser millioner av kontoer
Thailand, en nasjon plaget av tusenvis av nettbaserte svindel, har endelig tatt affære mot noe av den kriminelle aktiviteten.
I følge lokale presserapporter har Thailands sentralbank fryst 3 millioner kontoer knyttet til 177 000 såkalte “muldyrkontoer” — kontoer brukt av svindlere for å hvitvaske ulovlige midler.
Fordi kunder klassifisert som sårbare led store tap på til sammen over 60 millioner dollar i andre kvartal, etablerte banken overføringsgrenser basert på kundeprofiler.
For eksempel kan grupper klassifisert som sårbare, inkludert barn under 15 år og eldre voksne over 65 år, kun overføre tilsvarende 1 570 dollar per dag. Denne grensen kan økes over tid. Nødløsninger for å øke grensen kan behandles, men de tar timer og innebærer økt gransking.
Bankmyndighetene sier at disse frysingene er avgjørende for å bekjempe problemet med nettkriminalitet, til tross for deres forstyrrende effekt. Assisterende guvernør i Bank of Thailand, Daranee Saeju uttalte:
Å fryse mistenkte kontoer var avgjørende for å spore og returnere stjålne midler til svindelofre.
Tusenvis av uskyldige brukere har fått kontoer fryst til tross for at de ikke har noen tilsynelatende bånd til ulovlig aktivitet, selv når myndighetene hevdet noe annet.
Dette har utløst en tillitskrise innen bankvesenet og et rush for å ta ut kontanter i frykt for å bli rammet. Russiske expats i Thailand ser ut til å være uforholdsmessig rammet, med kortblokker og nektelse av uttak.
Lokale rapporter sier at en russisk statsborger rapporterte at en lovlig åpnet konto med 25 000 dollar har vært fryst siden 2019. “Dette er et nytt nivå av galskap,” sa en annen russisk statsborger i Thailand, med henvisning til forstyrrelsen i hverdagen.
Likevel er det usannsynlig at frysingene vil stoppe, ettersom banken fokuserer på å stoppe disse svindelene ved å lukke profittruter for nettkriminelle. Selv om det er slik, har landet nylig åpnet opp for digitale eiendeler, slik at turister kan utnytte dem for betalinger.
