Elliptic-rapport fremhever viktige kryptobørser som legger til rette for russisk omgåelse av sanksjoner

Blockchain-analysefirmaet Elliptic publiserte en rapport som beskriver hvordan børser, inkludert Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira og Aifory Pro, fungerer som kritiske kanaler for russisk kapitalflukt. Disse tjenestene muliggjør konvertering av rubler til digitale eiendeler som deretter overføres globalt, og omgår det tradisjonelle banktilsynet som er blitt skjerpet siden invasjonen av Ukraina i 2022.

Rapporten avslører at ABCeX har behandlet over 11 milliarder dollar i transaksjoner, og ofte koordinerer med den sanksjonerte enheten Garantex fra kontorer i Moskvas Federation Tower. Videre, selv om Exmo offentlig hevdet å forlate det russiske markedet, bekrefter on-chain-data at Exmo.com og Exmo.me fortsatt deler den samme depotlommebok-infrastrukturen, og sammenblander 19,5 millioner dollar i direkte transaksjoner med sanksjonerte grupper.

«Disse plattformene tilbyr transaksjonsruter som gjør det mulig for russiske aktører å foreta grensekryssende betalinger skjermet fra tradisjonelt banktilsyn», ifølge Elliptics funn.

🧭 Vanlige spørsmål

• Hvilken av de profilerte børsene er for tiden under amerikanske sanksjoner? Bitpapa er den eneste børsen i gruppen som for tiden er oppført av OFAC for støtte til omgåelse.

• Hvor stort transaksjonsvolum har børsen ABCeX behandlet nylig? ABCeX har tilrettelagt minst 11 milliarder dollar i kryptoaktivatransaksjoner knyttet til høyrisikoaktører.

• Hvilke bevis tyder på at Exmo fortsatt er operativt aktivt i Russland? On-chain-analyse viser at Exmo.com og Exmo.me deler identiske depotlommebøker og hot wallet-adresser.

• Hvordan hjelper disse tjenestene brukere med å omgå restriksjoner fra utenlandske tjenester? Aifory Pro tilbyr virtuelle betalingskort finansiert med USDT for å betale for blokkerte utenlandske tjenester.