Elliptic Avdekket $60B i Ulovlige Garantex-transaksjoner, hjelper ved amerikansk nedtakelse

US Secret Service, med hjelp fra Elliptic, demonterer sanksjonert russisk kryptobørs Garantex

Elliptics data avslørte at Garantex utførte over $60 milliarder i transaksjoner siden USA og EU innførte sanksjoner i april 2022, angivelig for hvitvasking av midler knyttet til løsepengevirus, mørkenettmarkeder og nordkoreanske cyberangrep. Til tross for forsøk på å maskere sin lommebokstruktur, hevder Elliptics rapport at Garantex sine totale transaksjoner overgikk $96 milliarder, inkludert handlinger av russiske eliter for å unngå sanksjoner etter invasjonen av Ukraina.

Blockchain-overvåkningsfirmaet forklarte at kryptobørsen brukte avanserte teknikker for å unngå oppdagelse, som raskt å generere nye lommebokadresser og utnytte spesifikke personvernsverktøy. Elliptic utviklet propritære analyser for å identifisere Garantex-kontrollerte lommebøker, og avdekket transaksjoner hovedsakelig i stablecoin USDT utstedt på Tron-blokkjeden.

Denne metodologien, hevder Elliptic, gjorde det mulig med sanntidssanksjonsscreening for kunder og etterforskere. Garantex skal angivelig ha hvitvasket krypto fra høyprofilerte forbrytelser, inkludert $30 millioner fra Nord-Koreas Lazarus Group-linkede Horizon Bridge-angrepet og midler knyttet til løsepengevirusgruppene Conti, Lockbit og Black Basta. Det skal også ha tilrettegodt for titalls millioner i mørkenettmarkedsavtaler, ifølge Elliptics sporingsverktøy.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) siterte Elliptics etterretning i sin tiltale, som fremhevet Garantex sin rolle i å hjelpe russiske oligarker og ulovlige aktører. Nedtakelsen følger nylige hendelser som $1,4 milliarder Bybit-tyveriet, som understreker useriøse børsenes rolle i global kriminalitetsfinansiering.

Elliptic understreket teknologi-kappløpet mellom onde aktører og samsvarsfirmaer, og noterte at andre sanksjonerte enheter nå etterligner Garantex sine taktikker. Dens verktøy, hevdet selskapet, forblir integrert i kryptoforetaksers samsvarsprogrammer for å flagge ulovlige transaksjoner. Elliptics nyheter følger Tether frysing av millioner av USDT holdt på Garantex, børsen stanser operasjoner, og den amerikanske regjeringen beslaglegger nettstedet.