Administrerende direktør i Praetorian Group International er dømt til 20 års fengsel for å ha drevet et globalt bitcoin Ponzi-svindel som svindlet mer enn 90 000 investorer for over 201 millioner dollar.
Dommer dømmer PGI-grunnlegger til 20 år for Bitcoin Ponzi-svindel på $201 millioner
SKREVET AV
DEL
Villedende Handelsløfter
En amerikansk dommer har dømt Ramil Ventura Palafox, 61, til 20 års fengsel for å ha organisert en global Ponzi-svindel gjennom sitt selskap, Praetorian Group International, som svindlet mer enn 90 000 investorer for mer enn 201 millioner dollar.
Palafox, en dobbelt statsborger av USA og Filippinene, plasserte seg selv som PGIs styreleder og administrerende direktør, og fremstilte firmaet som en handelspolitisk makt innen bitcoin. Han lokket investorer med løfter om daglige avkastninger fra 0,5 % til 3 %. I virkeligheten handlet ikke PGI bitcoin i en skala som kunne levere slike fortjenester. I stedet resirkulerte Palafox investorers penger for å betale tidligere deltakere, en klassisk Ponzi-taktikk.
Globalt Bitcoin Ponzi-svindel etterlater investorer med tap på $63 millioner
En kryptovaluta Ponzi-ordning på $200 millioner har blitt avslørt, og avdekket et omfattende globalt bedrageri som lokket 90 000 investorer med falske avkastninger og finansierte overdådig luksusforbruk. read more.
Les nå
Globalt Bitcoin Ponzi-svindel etterlater investorer med tap på $63 millioner
En kryptovaluta Ponzi-ordning på $200 millioner har blitt avslørt, og avdekket et omfattende globalt bedrageri som lokket 90 000 investorer med falske avkastninger og finansierte overdådig luksusforbruk. read more.
Les nåGlobalt Bitcoin Ponzi-svindel etterlater investorer med tap på $63 millioner
Les nåEn kryptovaluta Ponzi-ordning på $200 millioner har blitt avslørt, og avdekket et omfattende globalt bedrageri som lokket 90 000 investorer med falske avkastninger og finansierte overdådig luksusforbruk. read more.
Fra desember 2019 til oktober 2021 samlet PGI inn mer enn 30 millioner dollar i fiatvaluta og minst 8 198 bitcoin verdsatt til 171 millioner dollar. Anklagerne sa at ofrene til slutt tapte 62,6 millioner dollar. For å opprettholde illusjonen lanserte Palafox en nettportal som falskt viste investeringer i vekst, og overbeviste ofrene om at pengene deres var trygge.
Rettspapirer avslørte at Palafox brukte millioner av investorers penger på luksusvarer og eiendom. Dette inkluderte 20 high-end biler verdt 3 millioner dollar, med merker som Lamborghini, Ferrari, Porsche og Bentley, samt fire hus i Las Vegas og Los Angeles verdsatt til mer enn 6 millioner dollar.
Palafox brukte også 329 000 dollar på penthouse-suiter på luksushoteller og 3 millioner dollar på designklær, smykker og klokker fra Gucci, Versace, Cartier, Rolex og Hermes. Videre overførte han 800 000 dollar i kontanter og 100 bitcoin—da verdt 3,3 millioner dollar—til et familiemedlem.
Saken ble etterforsket av FBI Washington Field Office og IRS Criminal Investigation Washington, D.C., Field Office. Assisterende amerikanske advokater Jack Morgan og Annie Zanobini, sammen med tidligere assisterende amerikanske advokat Zoe Bedell, ledet rettsforfølgelsen.
FAQ ❓
- Hvem ble dømt i USA? Ramil Ventura Palafox, en dobbel statsborger av USA og Filippinene, fikk 20 års fengsel for å drive et bitcoin Ponzi-svindel.
- Hvor mye penger var involvert globalt? PGI svindlet mer enn 90 000 investorer over hele verden for over 201 millioner dollar.
- Hvor brukte Palafox investorers penger? Han kjøpte luksusbiler, hus i Las Vegas og Los Angeles, designervarer og penthouse-suiter.
- Hvilke etater ledet saken? FBI Washington Field Office og IRS Criminal Investigation i D.C. etterforsket og rettsforfulgte.
