Dommer Beordrer Fengsling av 'Cryptospain' i $300M Pyramidespill Sak

Politiske forbindelser og arrestasjon

En spansk høyesterettsdommer har pålagt Álvaro Romillo Castillo, kryptovaluta-entreprenøren kjent som “Cryptospain” og “Luis Crypto,” å bli satt i varetekt uten mulighet for kausjon. Beslutningen kommer etter anklager om at Romillo opprettet en pyramidesvindel som svindlet investorer for 300 millioner dollar. Ordren ble utstedt på grunn av etterforskernes bekymringer—etter å ha oppdaget nylige pengeoverføringer til utlandet—om at han kunne rømme.

Ifølge lokale rapporter tiltrakk Romillo seg nylig oppmerksomhet etter å ha innrømmet å ha finansiert valgkampen til Luis Pérez, lederen for det høyreekstreme politiske partiet Se Acabó La Fiesta (SALF), til Europaparlamentet. Politimenn fra Civil Guard’s Central Operative Unit (UCO) arresterte Romillo den 6. november.

Dommeren utstedte varetektsfengslingen etter å ha blitt informert om at Romillo utgjorde en høy risiko for å ikke møte opp til sin planlagte høring fredag. Etterforskere, i samarbeid med Spanias skatteetaten, hadde allerede sporet 33,5 millioner dollar i nylige pengeoverføringer til utlandet.

Romillo står overfor alvorlige anklager, inkludert svindel, medlemskap i en kriminell organisasjon, og hvitvasking av penger. Disse anklagene stammer fra hans opprettelse og drift av Madeira Invest Club (MIC), som Spanias National Securities Market Commission (CNMV) beskrev som et “finansielt kokerom.” MIC lovet angivelig investorer en minimum årlig avkastning på 20 % ved å skaffe midler til høyverdige eiendeler som virtuell kunst, gull, båter, biler og andre luksusvarer.

Myndighetene mistenker at Romillo systematisk avledet midler fra plattformen for å kjøpe personlige eiendeler. Under avhør forsvarte han sine handlinger, og hevdet at han hadde til hensikt å tilbakebetale de anslagsvis 2,700 berørte investorene. Han sa også at han hadde refundert mange ofre med kontanter, selv om han ikke kunne gi bevis.

Romillos vitnesbyrd vakte tvil på grunn av motsetninger angående hans eiendeler og livsstil. Ifølge dommeren brukte Romillo sin popularitet på sosiale medier til å drive en “svindelvirksomhet med massefondsoppsamling” mellom januar 2023 og september 2024, og kanaliserte investorfond inn i personlig rikdom. Flere påtalegrupper har stilt seg bak anklagemyndighetens vellykkede krav om hans umiddelbare fengsling.

FAQ 🧠

• Hvorfor ble Álvaro Romillo Castillo varetektsfengslet i Spania? En spansk dommer beordret hans fengsling over en kryptovalutasvindel på 300 millioner dollar.
• Hva er Madeira Invest Club (MIC)? MIC er en mistenkt pyramidesvindel som lover 20 % avkastning på investeringer i luksusartikler.
• Finansierte Romillo noen valgkampanjer? Han innrømmet å ha finansiert Luis Pérezs kampanje til Europaparlamentet for SALF-partiet.
• Hvor mye penger ble sporet til utlandet av etterforskerne? Myndighetene sporet 29 millioner euro i nylige pengeoverføringer til utlandet knyttet til Romillo.